Что относится к драгоценным камням по закону рф

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК). Закон устанавливает уголовную ответственность за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно за незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Квалифицирующими признаками являются совершение деяния лицом, ранее судимым за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; в крупном размере; организованной группой.

При этом деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в отношении которых совершен незаконный оборот, превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

У красноярца в квартире нашли 13 тыс. драгоценных камней

Рассматриваемая статья содержит ряд основных (альтернативных) составов преступления, различающихся по признакам объективной стороны и предмета преступления. Субъект и субъективная сторона являются общими для всех составов. В каждом случае преступление считается оконченным в момент совершения сделки либо в момент нарушения правил хранения, перевозки или пересылки указанных в статье объектов.

Социально-поведенчески эти деяния являются распространенными, но очень сильно различаются между собой по мотивам совершения, размерам, повторяемости и проч. Они могут представлять собой один из видов деятельности преступных групп либо профессиональных преступников, выступая как способ получения незаконной прибыли или отмывания денег. В то же время нередко эти деяния являются случайными, разовыми и направлены на получение средств для обычной жизни, особенно в условиях невыплаты зарплаты многим категориям работников. К тому же сфера оборота, признаваемого незаконным, в тенденции сужается.

Общественная опасность преступления состоит в подрыве порядка оборота ценностей, имеющих важнейшее стратегическое значение и могущих влиять на состояние финансовой системы в целом и валютного рынка в частности, нарушении государственной монополии в данной сфере.

Объективная сторона состава совершения сделки в нарушение правил, установленных законодательством РФ, состоит в действиях, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении указанных в статье предметов лицом, не имеющим на то законного основания и разрешения (лицензии), если оно необходимо для совершения любой подобной сделки или сделки с конкретным объектом, являющимся драгоценным металлом, природным драгоценным камнем или жемчугом, либо с нарушением порядка расчетов по данной сделке, либо в совершении иной недействительной сделки.

Какие камни относятся к драгоценным, а какие к полудрагоценным?

Нарушением правил сделки, в частности, указанным в статье, является также совершение действий в отношении объекта, который не может быть и не является собственностью лица, либо в отношении этого объекта с контрагентом, не правомочным совершать такие сделки.

По смыслу данной статьи нарушение правил, установленных нормативно-правовыми актами субъектов Федерации, не влечет ответственности по данной статье.

Понятия «драгоценные металлы» и «природные драгоценные камни» (предмет преступления) определены в Федеральном законе от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» * .

* С3 РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.

Так, драгоценные металлы — это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), которые могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. Драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Правила совершения сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом и исключения из них устанавливаются федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, в частности упомянутым Федеральным законом, а также Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», постановлениями Правительства РФ, письмами и инструкциями Центрального банка РФ, иных ведомств, уполномоченных осуществлять валютные операции или валютный контроль. Статья 2 Федерального закона от 26 марта 1998 г. регулирует право собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни, а также общие условия сделок с ними.

Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, установленном законодательством РФ, могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, а также в собственности юридических и физических лиц. Собственники драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляют свое право собственности на них в соответствии с данным Федеральным законом, ГК РФ, Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», а на драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий и используемые как продукция производственно-технического назначения, — в соответствии с ГК РФ и федеральным законодательством без ограничений, установленных Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Российской Федерации и ее субъектам принадлежит преимущественное право на заключение договоров о приобретении в собственность добытых и произведенных драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их добычи и производства в целях пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и субъектов РФ, золотого запаса РФ. Драгоценные металлы и драгоценные камни, не проданные в приоритетном порядке, в том числе покупателям, отказавшимся от приобретения уникальных самородков драгоценных металлов, могут быть реализованы субъектами их добычи и производства любым юридическим и физическим лицам, в том числе через биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, действующие в РФ, использованы в собственном производстве либо в качестве предмета залога или иного финансового обязательства, а также вывезены с территории РФ для реализации на внешнем рынке в порядке, установленном Президентом РФ (ст. 20 Закона о драгметаллах).

Во всех случаях основания и порядок совершения валютных операций определяются в нормативно-правовом или разрешительном порядке.

Объективная сторона незаконных хранения, перевозки или пересылки драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и их лома, включает действия, осуществляемые соответственно для обеспечения владения этими предметами, их удержания при себе и (или) для себя либо другого лица; перемещения предметов в пространстве; перемещения их путем отправки без непосредственного контроля отправителя.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом,. Виновный знает, что он нарушает правила совершения сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом либо незаконно хранит, перевозит или пересылает указанные ценности.

Смотрите также:

Уголовное право Уголовное право. Вопросы и ответы

Источник: bibliotekar.ru

Оборот драгоценных, полудрагоценных камней и изделий из них в ЕАЭС требует единой классификации

В адрес Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в рамках проведения публичных консультаций для оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта поступил проект приказа ФТС России «О классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров» (далее – проект).

Проект разработан в целях актуализации кодов ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе для драгоценных, полудрагоценных камней и изделий из них. Просим рассмотреть проект, уделив особое внимание выявлению в нем положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности, и направить предложения по доработке прилагаемого проекта с необходимыми обоснованиями в Департамент по работе с объединениями предпринимателей ТПП России.

Эксперты Ассоциации «Гильдия ювелиров России» провели оценку регулирующего воздействия проекта приказа ФТС России «О классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров» (в части раздела 110)

Проект разработан в целях актуализации кодов ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе для драгоценных, полудрагоценных камней и изделий из них.

В основе раздела 110 и таблицы 110.1 проекта лежит действующая в настоящее время таблица из Приложения «Перечень драгоценных и полудрагоценных камней товарной позиции 7103» к «Пояснениям к товарной позиции ТН ВЭД 7103». Данный документ был разработан еще в период СССР, когда в стране отсутствовала частнопредпринимательская инициатива, не было развито коллекционирование минералов, а рыночные реалии мирового рынка изучались поверхностно или не учитывались вовсе.

Вероятно, именно данные обстоятельства привели к тому, что в таблице 110.1, приведенной в данном документе, присутствует многочисленная подмена понятий:

— в столбце таблицы «Минералы» хаотично перемешаны наименования классов и групп минералов с наименованиями непосредственно минералов, а в столбце «Коммерческое наименование» разновидности минералов, поименованные в соответствии с их правильными научными (минералогическими) терминами, перемешаны с редко или практически никогда не неиспользуемыми устаревшими торговыми наименованиями;

— отнесение тех или иных минералов и их разновидностей к «драгоценным или полудрагоценным камням» осуществлено в таблице исключительно исходя из наименований минералов и их разновидностей, без какого-либо учета их состояния и качественных характеристик.

Отнесение конкретных образцов минералов или их разновидностей к драгоценным и полудрагоценным камням в одну группу товарной позиции исключительно по названию, без учета их качественных характеристик, влечет необоснованную ответственность юридических лиц и граждан по КоАП и УК РФ за оборот образцов таких камней с качественными характеристиками, не обеспечивающими данным камням действительно высокой рыночной стоимости. Прежде всего, из-за такого подхода страдает развитие внутреннего рынка коллекционных образцов минералов (используемых при формировании минералогических коллекций, в том числе частных).

В данную товарную позицию также не включаются:

а) некоторые камни, которые не являются драгоценными, хотя и относятся к упоминаемым выше видам минералов, а также камни, не обладающие качествами, позволяющими использовать их в ювелирных изделиях или в изделиях золотых или серебряных дел мастеров; такие камни включаются в группу 25, 26 или 68».

В российском законодательстве понятие «драгоценные камни» введено Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 41-ФЗ в виде приведения перечня наименований того, что относится по российскому законодательству к драгоценным камням. Это: «драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в «сыром» (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Настоящий перечень драгоценных камней может быть изменен только федеральным законом».

При корректном определении разновидности минерала, одних только перечисленных в законе названий «изумруды, рубины, сапфиры и александриты» достаточно, чтобы отнести данные камни к драгоценным, т.к. только ювелирного качества разновидности минерала берилл могут называться изумрудом, разновидности ювелирного качества минерала корунд – рубином или сапфиром, и разновидность ювелирного качества с присутствием реверса цвета минерала хризоберилл – александритом. А минерал алмаз и органическое вещество природный жемчуг любого качества всегда признаются драгоценными камнями.

Таким образом, не вызывает вопросов приведение без дополнительных комментариев в таблице 110.1. раздела 110 рассматриваемого проекта присутствие названий минерала алмаз и разновидностей минералов изумруд, рубин, сапфир, александрит.

Однако понятие «полудрагоценные камни» отсутствует в Федеральном законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 41-ФЗ. Это понятие в целом вообще не разъясняется ни в одном действующем нормативно-правовом акте Российской Федерации.

В то же время понятие «полудрагоценные камни» используется в Статье 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней), а также в Статье 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») и пунктов 2 и 3 Статьи 255 («Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в любом виде, состоянии») Уголовного кодекса РФ.

При этом Статья 7.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях и Статья 191 УК РФ включают примечание, поясняющее, что «перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи (191 УК РФ) и статьи 255 настоящего Кодекса (УК РФ) устанавливается Правительством Российской Федерации».

Перечень полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статей 191 и 255 Уголовного кодекса РФ установлен Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 N 1406 «Об утверждении перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статей 191 и 255 Уголовного кодекса Российской Федерации»: это «Берилл, в том числе аквамарин и гелиодор». Таким образом, только минералы берилла, включая его разновидности аквамарин и гелиодор, детерминированы российским законодательством как полудрагоценные камни.

Следовательно, только минералы берилла, включая его разновидности аквамарин и гелиодор, а также упоминаемые в Статье 7.5. КоАП и Статьях 191 и 255 УК РФ янтарь и нефрит можно корректно рассматривать как полудрагоценные камни вне зависимости от качественных характеристик конкретных образцов.

Таким образом, Таблицу 110.1. раздела 110 проекта либо нужно сократить до упоминания в ней драгоценных камней изумруда, рубина, сапфира, александрита и полудрагоценных камней янтаря, нефрита, берилла (как минерала) и его разновидностей аквамарина и гелиодора, либо в обязательном порядке необходимо указывать в пояснении к таблице, что «некоторые камни, которые не являются драгоценными, хотя и относятся к упоминаемым выше видам минералов, а также камни, не обладающие качествами, позволяющими использовать их в ювелирных изделиях или в изделиях золотых или серебряных дел мастеров, за исключением их перечня, приведенного в российском законодательстве».

Однако в разделе 110 рассматриваемого проекта данное необходимое пояснение к таблице 110.1. уже не приводится.

Далее, все упомянутые в таблице 110.1. проекта минералы и разновидности минералов являются объектами минералогических коллекций. Объекты минералогических коллекций проходят по позиции 9705 ТН ВЭД, включая:

(А) Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии или анатомии, такие как:

(4) Образцы минералов (не являющихся драгоценными или полудрагоценными камнями, относящимися к группе 71); образцы окаменелостей.

Следовательно, образцы минералов и их разновидностей, не относящиеся по своим качественным характеристикам к полудрагоценным камням, но присутствующие по названию в перечне таблицы 110.1., могут классифицироваться по позиции 9705 ТН ВЭД.

Необходимо также отметить, что в российской профессиональной практике камнеобработки широко используются такие понятия, как «камнесамоцветное сырье» (для необработанных камней сырьевого качества), «ювелирные камни», «поделочные камни», «декоративно-поделочные камни». Указанные термины позволяют справедливо концентрировать внимание не на стоимостных параметрах объектов «драгоценный» или «полудрагоценный», которые, как отмечалось, очень сильно зависят от качественных характеристик конкретных образцов камней, а на потенциальном использовании данных камней. К вышеперечисленным камням также применяется неофициальное наименование «самоцветы», также указывающее не на стоимость, а на внешний вид данных камней.

Таким образом, было бы более корректно в товарной позиции 7103 ТН ВЭД ЕАЭС классифицировать «камнесамоцветное сырье и природные драгоценные и полудрагоценные камни», безусловно давая пояснение, что камни, не обладающие качественными характеристиками, позволяющими использовать их в ювелирных изделиях или в изделиях золотых или серебряных дел мастеров, не могут рассматриваться как драгоценные или полудрагоценные, за исключением их перечня, приведенного в российском законодательстве.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Таблицу 110.1. раздела 110 проекта целесообразно привести в соответствие с научными (минералогическими) подходами, разделив по отдельным столбцам названия минералов, их разновидностей и возможных торговых наименований:

Разновидность минерала, относящаяся к драгоценным или полудрагоценным камням

Возможное торговое наименование

При этом следует учитывать, что в сопроводительных документах в устоявшейся практике никогда не указывается класс или группа минералов, к которым относятся товарные партии (образцы). По этой причине вообще нет смысла упоминать в данной таблице класс или группу минералов.

2. Крайне необходимо привести указанное в действующей редакции пояснение к таблице:

В данную товарную позицию также не включаются:

а) некоторые камни, которые не являются драгоценными, хотя и относятся к упоминаемым выше видам минералов, а также камни, не обладающие качествами, позволяющими использовать их в ювелирных изделиях или в изделиях золотых или серебряных дел мастеров».

3. Для внесения полной ясности целесообразно позицию переименовать в «камнесамоцветное сырье и природные драгоценные и полудрагоценные камни».

4. Целесообразно раздел 110 дополнить пояснением, что «Образцы минералов и их разновидностей, не являющиеся драгоценными или полудрагоценными камнями по качественным характеристикам, но пригодные к использованию в качестве образцов минералогических коллекций, классифицируются по поз. 9705 ТН ВЭД.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)

О классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров

В целях выработки единообразных подходов по классификации товаров всоответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) при совершении таможенных операций и таможенного контроля товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082), пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3146),

п р и к а з ы в а ю:

1. Классифицировать товары, приведенные в прилагаемых Разъяснениях о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров, в соответствии с указанными в них классификационными кодами ТН ВЭД ЕАЭС.

2. Признать утратившим силу:

приказ ФТС России от 14 января 2019 г. № 28 «О классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров» (зарегистрирован Минюстом России 16.04.2019, регистрационный № 54388);

приказ ФТС России от 19 июня 2020 г. № 550 «О внесении изменения в Разъяснения о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров, приведенные в приложении к приказу ФТС России от 14 января 2019 г. № 28» (зарегистрирован Минюстом России 14.08.2020, регистрационный № 59277);

приказ ФТС России от 07 декабря 2020 г. № 1068 «О внесении изменений в Разъяснения о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров, приведенные в приложении к приказу ФТС России от 14 января 2019 г. № 28» (зарегистрирован Минюстом России 29.03.2021, регистрационный № 62908).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России, ответственного за соответствующее направление деятельности.

Руководитель
В.И. Булавин

Источник: uvelir.info

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней и жемчуга — преступление против стабильности экономики России

Неконтролируемая продажа драгоценных минералов внутри территориальных границ России или после их вывоза за рубеж, является поступком способным подорвать стабильность рынка, привести к обесцениванию материалов, представляющих основу «золотого» запаса держав и стать причиной колебаний курсов валют и обесценивания денежной массы. Для того, чтобы подобного не случилось, добыча и продажа, извлеченных из недр, природных материалов, представляющих ювелирную ценность, находится в единоличном ведении государства и требует наличия специально оформленного разрешения (лицензии) на реализацию любого сопутствующего вида деятельности.

Любые противоправные манипуляции с металлами и камнями, относимыми к драгоценным, являются высокодоходными, а потому привлекательны для преступных субъектов, подлежащих уголовному преследованию и возмездию за валютные преступления.

Особенности злодеяния

Специфика квалификации операций с драгоценным содержимым земных недр в виде камней и металлов, заключается в допустимости того или иного действия, определяемом видом, в котором находятся рассматриваемые материалы. Так ограненный алмаз, имеющий товарную форму, может передаваться, продаваться, перевозиться и подлежит всему многообразию манипуляций с ним при наличии документа, подтверждающего покупку, чтобы избежать обвинений в незаконном присвоении, а его самородный собрат, не имеющий отшлифованных граней, при любом действии с ним, выполненным нелицензированным субъектом, является предметом преступления.

Аналогичная ситуация произойдет при любых операциях с необработанными металлами, которые даже официальный промысел может продавать только, если они не являются востребованными для федеральной казны в качестве пополнения «золотого» запаса. Любое, даже незначительное количество золотого песка или самородков, находящееся на руках частного лица, чревато для него преследованием и уголовной ответственностью, так как отдельный индивид не может являться субъектом, допущенным к обращению с металлами и камнями, относимыми к драгоценным.

Законодательные коллизии позволяют привлечь к ответственности в соответствии со статьей 191 УК РФ даже лицо, которое будучи осведомленным о содержании платины, серебра или золота в ножках радиодеталей, произведет их выпаивание из плат и отделит элементы содержащие драгметаллы от основной детали. Подобное состояние металлов уже переводит их из состояния изделия или лома, в котором деталь находилась бы, не утратив своей целостности и находясь в работоспособном или неисправном состоянии соответственно, в категорию шлихового, то есть необработанного драгоценного металла.

Теперь давайте погововорим о незаконном обороте драгоценных камней и металлов с точки зрения статей УК РФ.

Нормы законодательства и данные статистики

Для понимания является ли поступок преступлением или нет, при обращении с металлами и камнями, причисляемыми к драгоценностям, следует четко знать, что именно подпадает под квалификационное определение предмета в контексте статьи 191 УК РФ, а именно:

1. К драгоценным металлам, не допустимым к свободному обращению, относятся платина и другие металлы со сродными свойствами, золото и серебро, находящиеся в виде:
2. самородка, то есть образованного в земной коре сплава определенного металла;
3. очищенного промышленным методом от примесей, химически чистого материала;
4. сырья промышленности, полуфабриката производства, искусственного сплава, промышленного продукта или отхода жизнедеятельности, химического соединении и в других формах;
5. монет, не обращающихся в данный исторический период на территории существующих мировых держав.
6. Драгоценными камнями естественного происхождения называют алмазы, сапфиры, изумруды, александриты, и рубины, а также неповторимые образования из янтаря и жемчуг.

В тексте ст.191 жемчуг хоть и выделен отдельно, но Федеральный закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» причисляет его к органичным драгоценным камням, коим он, следовательно, и является.

Чтобы драгоценный металл или камень не явился поводом для преследования работниками органов охраны правопорядка, он должен пребывать в одном из ненадлежащих состояний:

1. Для камней:
2. быть непригодным для ювелирного производства;
3. пройти огранку;
4. быть выращенным человеком.
5. Для металлов и камней:
6. представлять собой изделие ювелирного промысла;
7. относиться к изделиям для обихода.

Так, хранимые в виде сплавленного куска у ювелира некондиционные драгметаллы – ставят его под угрозу уголовного наказания, а скатанное из этого же материала кольцо с несложным орнаментом, нанесение которого не займет много времени – превращает любой, пусть даже аффинированный металл, то есть не имеющий примесей и не причисляемый к ювелирному, в украшение, тем самым выводя его из-под классификации предмета преступления.

Состав преступления и его виды

Чтобы констатировать совершение преступления, подлежащего законному возмездию по статье 191 УК РФ, требуется установление сочетания следующих аспектов:

1. Объект противоправного деяния, под которым следует рассматривать незаконный оборот, металлов, камней и жемчуга, причисленных к драгоценным. Незаконными будут манипуляции с камнями и металлами, отнесенными к драгоценным и характеризующимися следующими особенностями:
2. Наличие предмета, под которым рассматриваются камни и металлы, отнесенные к драгоценным и обладающие свойствами и характеристиками, рассмотренными выше.

1. взаимоотношения оформлены с нарушением регламентированной формы заключения подобных сделок;
2. хотя бы одна из сторон, заключаемой сделки не обладает правовыми основаниями для участия в ней;
3. отношения сторон оформлены подобающим способом, с соблюдением формальной составляющей, лицом полномочным для этого, но превысившим рамки своих должностных возможностей;
4. предметов заключенной сделки выступили материалы, добытые противоправным путем.

1. российским гражданином;
2. иностранным подданным;
3. субъектом, не имеющим гражданства.

Типология противоправных действий, которые совершаются с металлами или камнями, в том числе жемчугом, причисляемыми к драгоценным, сводится к выделению разновидностей по стадии жизненного цикла обращения материалов, а именно:

• совершение незаконных сделок;
• противоправное хранение;
• перевозка или пересыпка, осуществляемые в нарушение требований правового поля.

Тактика расследования незаконного оборота драгоценных металлов

Приоритетным при расследовании противоправных манипуляций в отношении камней и металлов, классифицируемым, как драгоценные, является выявление их наличия, позволяющего классифицировать действия по соответствующей статье. Отсутствие материалов, являющихся предметом при установлении состава преступления, делает невозможным дальнейшие следственные действия.

При изъятии драгметаллов или камней, производится их анализ для возможности отнесения к запрещенным для обращения материалов, без соответствующим образом оформленных процедур. Если оценка формы драгоценных материалов устанавливает, что необходимо надлежащее оформление сделок с ними, то предъявляется требование к обладателю о предоставлении документов, подтверждающих законность сделки.

Анализ сделки на предмет законности, является последним этапом, успешное прохождение которого избавляет от уголовного преследования, а в ином случае и при несоблюдении любого из требований законов по обращению драгметаллов и камней наказание неизбежно.

О том, как происходило расследование по делу о незаконном оборте драгоценных камней расскажет следующее видео:

Наказание и ответственность

Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн. рублей, наступает, при установлении вины, по ч.1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.

При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч.2 ст.191 УК РФ и заключается в:

• работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;
• тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.

Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн. рублей или дохода за 5 лет.

А теперь давайте рассмотрим некоторые случаи из судебной практики по незаконному обороту драгметаллов и камней.

Судебная практика

Пример 1. Замоскворецким районным судом г. Москвы был признан виновным субъект, продавший 727,8 грамма различных серебросодержащих частей радиодеталей, которые он приобрел в неустановленном месте и передал за денежное вознаграждение подставному лицу, являющемуся оперативным сотрудником полиции, произведшему задержание преступника на месте совершения противозаконной сделки. Признанный виновным в перевозке, хранении и совершении сделки с драгоценным металлом добытым незаконным образом, гражданин осужден по ч.1 ст.191 и приговорен к штрафу.

Пример 2. Останкинский районный суд г. Москвы установил вину по ч.1. ст.191 гражданина, нашедшего возле кинотеатра два слитка серебра и попытавшегося их продать в пункте приема вторичных драгметаллов, где и была осуществлена его поимка сотрудниками полиции, прибывшими по сигналу работника скупки. Присудив раздельные наказания за хранение и совершение противозаконной сделки с драгоценным металлом, суд их объединил, назначив в совокупности – девять месяцев исправительных работ и отчисление 15% заработка в виде штрафа, перечисляемого в доход государства.

Сегодня валютные преступления не ограничиваются только нелегальным оборот драгметаллов и камней, это и фальшивомонетничество денежное и карточное, излишняя эмиссия ценных бумаг, манипулирование рынком и другие. И лишь от нашей честности и сознательности зависит рост таких злодеяний.

О еще одном случае незаконного оборота драгметаллов из судебной практики расскажет видеосюжет ниже:

Источник: ugolovka.com

Что такое незаконное хранение золота

Под незаконное хранение золота подпадают все действия людей, предусмотренные ст. 197 Уголовного кодекса Российской федерации, в которой регламентируется оборот драгоценных металлов, камней и жемчуга.

Зачем это государству нужно

Любая страна главное внимание уделяет двум видам безопасности: государственной и экономической. Сейчас, правда, к ним присоединились информационная и экологическая, но пальма первенства все равно принадлежит комплексу мер по охране целостности и работоспособности этих двух систем.

Национальная экономика обеспечивает безопасность государственную, создавая основу финансового обеспечения всех государственных институтов. Бюджет любой страны слагается, прежде всего, из налогов, платежей в казну, таможенных отчислений, прибыли государственных предприятий.

Казалось бы главное, чтобы определенная доля прибыли от товарообмена постоянно поступала в казну. И неважно, что именно продается и покупается: золото в природных слитках или золотые ювелирные украшения. Если процедуры купли-продажи проводятся легально, то государство от этого только богатеет.

Но дело в том, что термин «драгоценный» носит оценочное суждение. Существует официальный перечень металлов и природных камней, которые относятся к категории драгоценных и полудрагоценных. Жемчуг, конечно, не камень и не металл, но это природное образование, приравненное к драгоценным камням и металлам. Это означает, что предмет, который в своей раковине произвел моллюск, находится под контролем государства.

Такое внимание обусловлено не природной ценностью золота, серебра, олова, алмазов, изумрудов и т.д., а их рыночной оценкой. В обществе принято платить значительные суммы за кусок желтого металла или зеленого камня. В мировой и национальной экономике такая готовность постоянно платить большие деньги за те или иные предметы квалифицируется как признак платежного средства.

Фактически драгоценные металлы и камни имеют статус международной валюты. В разные времена в России таким статусом обладали еще меха и древесина. Сейчас экономическая безопасность оценивается также в запасах нефти и газа.

Таким образом, те природные материалы (полезные ископаемые, элементы живой природы и т.п.), которые в мировой экономике могут быть использованы как универсальное межгосударственное платежное средство, составляют основу безопасности страны. По этой причине их оборот и контролируется государством.

Именно эта мысль и констатируется в ст. 191 УК РФ. Неконтролируемый оборот драгоценных минералов в России и за ее пределами после их вывоза может подорвать стабильность международного рынка. Это грозит нерегулируемыми скачками цен, что напрямую сказывается на курсе валют и ценности денег.

Что относится к драгоценным металлам и камням

Уголовный кодекс содержит исчерпывающий перечень металлов и камней, запрещенных к свободному обороту. К ним относятся:

• золото;
• серебро;
• алмазы;
• сапфиры;
• изумруды;
• александриты;
• рубины;
• янтарь;
• жемчуг.

В каком виде нельзя хранить все вышеперечисленное? К незаконному обороту и хранению относятся:

Какие действия являются незаконными

Если существует уголовная ответственность за незаконное хранение серебра и золота, означает ли это, что все владельцы ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов являются преступниками?

Возможно, нормы закона иногда выглядят странно, но их все равно нужно выполнять.

Так что же такое незаконный оборот драгоценный металлов, камней и жемчуга? И как хранить золото, чтобы не нести за это уголовную ответственность?

Для того чтобы камни можно было хранить на законных основаниях, они должны находиться в одном из следующих состояний:

• быть непригодным для ювелирной обработки;
• пройти первичную обработку, то есть огранку;
• быть выращенными человеком.

Таким образом, чтобы камни и металл можно было законно хранить дома, необходимо, чтобы они являлись частью ювелирных изделий.

Например, если в мастерской ювелира правоохранительные органы найдут сплавленные куски драгметалла, хозяина ждет уголовная ответственность. Этого следует ожидать даже в том случае, если он только что сделал заготовку для производства кольца. А вот когда заготовка успела обрести какое-то подобие кольца с орнаментом, никаких претензий к ювелиру не будет.

Незаконная добыча золота – это выработка драгоценного металла в любом состоянии без соответствующего разрешения. Если человек где-нибудь в дебрях тайги был пойман с оборудованием для добычи золота, это еще не преступление. Нарушение закона может быть зафиксировано только в том случае, если будет обнаружено добытое золото, которое явно принадлежит данному человеку.

Наказание за хранение у себя золота зависит от количества драгметалла, которое соответствует определенной величине ущерба:

• при крупном ущербе (более 1,5 млн. рублей) предусмотрено наказание в виде принудительных работ или лишения свободы до 5 лет, а также штраф до 500 тыс. руб;
• в случае участия в преступлении нескольких лиц предусмотрено наказание в виде принудительных работ до 5 лет или тюремного срока до 7 лет.

В любом случае назначается компенсация ущерба в соответствии с количеством добытого и хранимого драгметалла.

Золото как валюта

В настоящее время в стране имеет хождение золото в виде слитков или золотых монет. Вы можете на законных основаниях купить их в банке, где вам выдадут соответствующие документы о приобретении. С этого момента вы может хранить золото в слитках дома или в банке. И то и другое будет вполне законно. Однако помещение золота в банковскую ячейку более выгодно.

Почему так?

Примерно 10 лет назад в России банкам было разрешено продавать золотые слитки как обыкновенную валюту. Это оказалось хорошим способом инвестирования. Для этих целей специальные аффинажные заводы производят слитки весом от 1 до 12000 грамм.

После покупки золотых слитков банк выдает клиенту документы, в которых указывается сумма сделки, вес слитков и степень чистоты металла. После этого человек может забрать золото домой, наличие документов о его приобретении позволяет это сделать.

Если клиент решил воспользоваться услугами банка, то ему предоставляется право аренды сейфовой ячейки или размещения золота на обезличенных металлических счетах.

При таком хранении человек не только получает гарантии сохранности, но и освобождается от уплаты НДС при дальнейших сделках по этому золоту. Мало того, при открытии ОМС часто его владельцу еще и начисляется дополнительный доход в пределах от 3 до 5% годовых.

Если хранить слитки дома, то они облагаются налогом. Кроме того, их хранение в домашних условиях может негативно сказаться на качестве металла. Чем больше золота в слитке, тем он мягче. На нем остаются царапины, и даже отпечатки пальцев. Это может существенно повлиять на цену золота.

Таким образом, юридическая сторона хранения золота и других драгоценных металлов и камней – дело не простое. Мало того, что вы рискуете его потерять при ограблении, вы можете стать преступником, сами того не ведая. Обезопасить себя от неприятностей очень просто: дома нужно хранить только ювелирные изделия.

Рассыпное или самородное золото, если оно вдруг попало к вам в руки, нужно сдать в правоохранительные органы. А золото, приобретенное в банках в виде слитков, следует хранить в этих же кредитных организациях. Тогда и деньги будут целы, и конфликтов с законом не будет.

Источник: tozoloto.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: на что обратить внимание при покупке ювелирных украшений

В преддверии Нового года многие в качестве выбора подарка будут приобретать ювелирные изделия. Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу напоминает потребителям, на что обратить внимание при выборе ювелирных изделий.

Ювелирное изделие – это изделие из драгоценных металлов с использованием различных видов художественной обработки со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемое в качестве украшений, различных утилитарных предметов быта и (или) для декоративных целей.

Особенности продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней содержатся в разделе Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2463.

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя (или импортера и страны происхождения (производства) изделия), артикула и (или) модели, общего веса изделия, наименования драгоценного металла и его пробы, наименования, веса, формы огранки и качественно-цветовых характеристик вставок драгоценных камней, наименования вставок, не относящихся к драгоценным камням, а также цены изделия.

В случае если драгоценный камень, закрепленный в ювелирном изделии, подвергся обработке, изменившей качественно-цветовые характеристики драгоценного камня, на ярлыках ювелирных изделий должна быть указана информация вместе с наименованием вставок драгоценных камней – «облагороженный».

В случае если вставка, закрепленная в ювелирном изделии, состоит из 2 и более частей, соединенных скрепляющим веществом, одна и (или) более из которых относится к драгоценным камням, на ярлыках ювелирных изделий должна быть указана информация вместе с наименованием вставки – «составной», а также наименование части (частей) вставки, относящихся к драгоценным камням.

При использовании наименования природного минерала для обозначения вставок из материалов искусственного происхождения, закрепленных в ювелирных изделиях из драгоценных металлов, на ярлыках ювелирных изделий должна быть указана информация вместе с наименованием вставок – «синтетический (выращенный)» или «имитация».

При передаче приобретенного товара потребителю продавец проверяет соответствие ювелирного изделия данным, указанным на ярлыке, а для ограненных драгоценных камней — соответствие сертификату на каждый ограненный драгоценный камень.

По требованию потребителя в его присутствии проводится взвешивание приобретенного ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней с применением средств измерений, находящихся в исправном состоянии и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь потребительскую упаковку.

В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, в соответствии с нормами п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», покупатель по своему выбору вправе потребовать:

1. Заменить товар.

2. Отремонтировать изделие за счет продавца.

3. Вернуть товар и получить уплаченную сумму.

Ювелирные изделия также относятся к товарам длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о предоставлении аналогичного товара на период ремонта или замены.

Согласно ст. 476 ГК РФ продавец не отвечает за недостатки товара, которые возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Гарантийным случаем не является: деформация и нарушение целостности конструкции вследствие физического воздействия; изменение цвета изделия вследствие воздействия на него химических и косметических средств; разбитые вставки.

Если же Вы решили вернуть или обменять ювелирное изделие по иным причинам (неподходящий цвет, размер и т.д.), в этом случае ювелирный магазин имеет полное право отказать Вам в просьбе. Согласно Постановлению Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020 г. ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни возврату и обмену не подлежат.

Однако, при дистанционном способе продажи товара возврат ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также сертифицированных ограненных драгоценных камней надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара у продавца, и потребительская упаковка. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней у этого продавца.

Источник: 78rospotrebnadzor.ru