Расследование незаконного оборота драгоценных металлов природных камней или жемчуга

Объективные признаки незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Анализ и характеристика объекта и предмета незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Характеризуя объект незаконного оборота драгоценных металлов и камней следует сказать, что его структура включает в себя нормативно урегулированный порядок деятельности субъектов общественных отношений в сфере оборота драгоценных металлов и камней; предмет, по поводу которого они возникли и существуют, а также социальную связь между названными элементами, в качестве которой выступает общественно значимое правовое соотношение названных элементов.

Необходимо отметить, что в уголовно-правовой науке существуют различные подходы к определению объекта преступления: аксиологический и функциональный. Но, я считаю, следует придерживаться преобладающему в юридической науке функциональному подходу, согласно которому объектом преступления выступают общественные отношения, т.к. «аксиологический подход не состоятелен».

Полицейскими установлены обстоятельства незаконного оборота драгоценных металлов и камней

Круг участников исследуемых отношений достаточно широк. Он представлен государством в лице его органов, ведомств и должностных лиц, а также индивидами — предпринимателями, собственниками и руководителями предприятий, частными лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.

Экономическое отношение в сфере оборота драгоценных металлов и камней, как и любое общественное отношение, предполагает одновременное участие в нем, по крайней мере, двух сторон. Следует также отметить, что одним из участников исследуемого общественно отношения обязательно выступает государство, которое осуществляет контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

«Для осуществления контроля государством установлен особый порядок заключения сделок, хранения, перевозки и пересылки драгоценных металлов и камней». Это объясняется не только их уникальными физическими, химическими, экономическими свойствами и ценностью, но и выгодой, получаемой от налоговых, лицензионных и прочих отчислений участников отношений — важной статьи государственного дохода.

Вышеуказанные элементы образуют целостную структуру, которая и является общественным отношением — объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.

Авторы учебника по Особенной части уголовного права, подготовленного под редакцией профессора Рарога А.И., считают, что «общественные отношения, возникшие по поводу осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг являются видовым объектом. Родовым же объектом выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики страны как единого народно — хозяйственного комплекса».

По мнению Здравомыслова Б.В., «родовым объектом преступлений является группа общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование экономики РФ как целостного народнохозяйственного организма. Видовой же объект преступлений — группа однородных взаимосвязанных общественных отношений, которые складываются в сфере экономической деятельности».

Выявлен факт незаконного оборота драгоценных металлов на сумму свыше 5 млн рублей

Проанализировав приведенные точки зрения, я сделал вывод, что специалисты в области уголовного права в целом солидарны в том, что родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности выступают общественные отношения, которые складываются в сфере экономической деятельности.

Ряд ученых полагает, что главы в УК РФ выделяются по видовому, а разделы — по родовому объекту, другие указывают на наличие собственных родовых объектов у преступлений. Мельникова В.Е. полагает, что «в одних случаях разделы выделяются по родовому объекту. В других — раздел выделяется по сложному или составному объекту, а глава — по родовому». При этом под сложным или составным объектом она понимает такой, который образуют два, а при необходимости и более родовых объектов. Такой объект называется интегрированным (надгрупповым), представляющим собой группу близких общественных отношений, на основании которых составы преступлений объединяются в самостоятельные разделы Особенной части УК РФ.

Отдельно хочется рассмотреть исследования Лопашенко Н.А, где в качестве родового объекта преступлений в сфере экономической деятельности автор называет «общественные отношения, основанные на наиболее важных правилах, соблюдаемых большинством участников принципах». Т.е. видовым объектом незаконного оборота драгоценных металлов и камней выступают общественные отношения, отвечающие принципу осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Непосредственными объектами автор называет конкретные экономические отношения, основанные на принципах осуществления экономической деятельности, подвергающиеся изменениям в результате преступного посягательства.

Итак, изучив и проанализировав существующие в современной российской науке уголовного права подходы к вопросу о видовом объекте преступления, я могу сделать вывод о том, что видовым объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, является установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, выступают установленные правила совершения сделок, хранения, перевозки и пересылки данных ценностей.

Причинение вреда общественным отношениям, выступающим объектом преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 191 УК РФ, возможно путем воздействия на элемент этих отношений, как предмет посягательства.

«Первую часть предмета преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ представляют драгоценные металлы. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г., к ним относятся драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).

Настоящий перечень драгоценных металлов является исчерпывающим и может быть изменен только федеральным законом. В соответствии с данным законом — драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления, однако в диспозиции ст. 191 УК РФ указывается, что не могут быть предметом данного состава преступления ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий.

«Вторую часть предмета составляют природные (т.е. не созданные искусственным путем) драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. Природные драгоценные камни могут находиться в сыром необработанном виде; в сыром необработанном виде, но после классификации или аттестации, по итогам которых они отсортированы и оценены; в обработанном виде — в виде ограненных вставок для ювелирных изделий, которые еще не сертифицированы, в виде полуфабрикатов и изделий технического назначения; в рекуперированном (извлеченном из инструмента) виде и т. д.».

В связи с тем, что ограненные камни не являются законченными изделиями, а используются лишь в качестве вставок (полуфабрикатов) в ювелирных изделиях и не подпадают под указанное понятие, они (ограненные камни, в том числе и бриллианты) ювелирными изделиями не являются, и, следовательно, входят в предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.

К драгоценным камням также приравниваются уникальные янтарные образования.

В диспозиции ст. 191 УК РФ в качестве предмета преступления назван также жемчуг — округлые или неправильной формы образования, возникающие при отложении слоев арагонита (карбонат кальция) вокруг какого-либо центра в мантийной полости моллюсков.

Настоящий перечень драгоценных камней является исчерпывающим и может быть изменен только федеральным законом.

Как уже говорилось, драгоценные металлы, драгоценные камни и жемчуг могут быть представлены в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий. К ювелирным изделиям относятся: «изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с Законами Российской Федерации и Указами Президента Российской Федерации, и памятных монет, прошедших эмиссию». «Под другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов следует понимать предметы, изделия, не являющиеся личными украшениями, используемыми в повседневной жизни и также как ювелирные изделия, не утрачивающие возможности их использования по прямому назначению в случаях изменения владельца и служащие удовлетворению повседневных потребностей (посуда, портсигары, табакерки, мундштуки, чернильные приборы, предметы культа, оружие и т. п.)».

Изделиями из драгоценных металлов признаются изделия, изготавливаемые из сплавов драгоценных металлов или драгоценных металлов с цветными металлами.

Источник: studwood.net

79. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Объект преступления —общ. отношения, регулирующие право владения, пользование и распоряжение на террит. РФ драг.металлами, прир. драг. камнями и жемчугом.

Предмет преступления (исключены ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий)

а) драгоценные металлы;

б) природные драгоценные камни;

Под драгоценными металлами понимают золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии и виде — и могут быть представлены стандартными и мерными слитками, самородками, пластинами, минеральным и вторичным сырьем, содержащим драгоценные металлы.

Драгоценные камни включают природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Природные драгоценные камни могут находиться в сыром необработанном виде; в обработанном виде — в виде ограненных вставок для ювелирных изделий, которые еще не сертифицированы, в виде полуфабрикатов и изделий технического назначения и т. д. Объективная сторона преступления заключается в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Преступление может выражаться в следующих формах:

а) в совершении сделки, связанной с предметами преступления; Сделками являются купля-продажа, мена, дарение, заем, аренда и т. п.

б) их незаконном хранении; любые действия виновного, связанные с нахождением у него драгоценных металлов или камней. умышленное нарушение соответствующих правил

в) их незаконной перевозке; перемещение из одного места на другое при непосредственном участии виновного. Перевозка может быть осуществлена любым видом транспорта.

г) их незаконной пересылке. предполагает их перемещение из одного места в другое, виновный уже не участвует в этом перемещении, используя средства связи и сообщения.

Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга являются формами незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней, если они совершаются лицами, противоправно владеющими указанными предметами.

Преступление окончено с момента совершения соответствующих действий (сделка, перевозка, хранение, пересылка) (формальный состав)

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. Субъектом преступления может выступать любое лицо, достигшее 16 лет.

80. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов.

1. Физические лица (ст.198)

Объект — общественные отношения, складывающиеся в сфере финансовой деятельности государства по поводу формирования бюджета и внебюджетных фондов.

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащим им на праве собственности, хозяйственном введение и оперативном управлении денежные средства в целях финансовой деятельности государства и муниципального образования.

Сбор — обязательный взнос, взымаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершенствования в отношении плательщиков сборов юридически значимых действий, включая предоставлении определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Предметом преступления — налоги и сборы, взымаемые с физических лиц: налог на доход физических лиц, налог на имущество физических лиц, налог на наследование и дарение, лицензионные сборы и др.

Объективная сторона — уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным либо путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Обязаны предоставлять декларацию:

— физ. лица, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

— частные нотариусы и др. лица, занимающиеся частной практикой;

— физ. лица, получившие вознаграждение от физических лиц, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера;

— физ. лица – налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами РФ;

— физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;

— физ. лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами тотализаторов и др. основных на риске игр.

Уклонение от уплаты налогов и сборов физ. лица, считается оконченным преступлением с момента фактической неуплаты налогов или сборов в срок, установленный налоговым законодательством.

Преступление является длящимся и признается оконченным применительно к налогам с момента фактической неуплаты налога за соответствующий налоговый период в срок установленный законодательством, а применительно к сборам – с момента фактической неуплаты сбора в должном размере. (формальный состав).

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и целью совершения преступления: избежать уплаты налога и (или) сбора.

Субъектом преступления – специальный: является лицо, достигшее 16 летнего возраста и обязанное уплатить установленные законом налоги и сборы, представлять налоговую декларацию.

Источник: studfile.net

Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов природных драгоценных камней или жемчуга и меры по

Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Российская Федерация входит в десятку лидеров по объемам добычи драгоценных металлов, занимая в ней 5 — 6 места. Наша страна занимает пятое место по добыче золота в мире, в январе-феврале 2010 года Российская Федерация обошла Ботсвану и вышла на первое место в добыче алмазов.

Однако в последние годы наметилась тенденция к росту числа преступлений, совершенных в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

По данным МВД Российской Федерации, в 2011 году подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России в сфере незаконного оборота драгоценных камней и цветных металлов было выявлено свыше 1321 преступлений, 1185 уголовных дел направлено в суд, выявлено 754 лиц, совершивших указанные преступления.

Экономический кризис повышает интерес к драгоценным металлам и драгоценным камням как альтернативе традиционным инвестициям, которые в кризисный период становятся убыточными. С этим фактом связан и рост их незаконного оборота.

Драгоценные металлы и драгоценные камни абстрагированы от какой бы то ни было валюты, что обеспечивает гарантии от валютных рисков. А это весьма актуально во время кризиса, когда точно предсказать движение различных валют достаточно тяжело.

В средствах массовой информации неоднократно публиковались сведения о целых регионах Российской Федерации, где совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основным видом криминальной деятельности населения. К таким регионам относятся, в первую очередь, Магаданская область, где хищения и сбыт россыпного самородного золота приняли угрожающий характер, а также республика Саха (Якутия), где помимо золота в незаконный оборот вовлечены промышленные алмазы.

Только за один день подозреваемые добыли почти 500 граммов золота. А общее количество изъятого золотосодержащего концентрата, намытого за несколько месяцев, составило 50 кг на сумму свыше 300 тыс. рублей. На месте милиционеры застали весь коллектив нарушителей закона: трактористов, разнорабочих, водителей, охранников и гидромониторщика.

Также можно привести в пример уже упоминавшийся выше поселок Малышево, где в 2011 году был задержан местный житель, который незаконно владел 147 природными изумрудами в огранке.

Кроме того, высокий мировой спрос на драгоценные металлы и природные драгоценные камни влечет за собой стремление преступных группировок, незаконно добывших драгоценные металлы или природные драгоценные камни, вывезти их за границу. Особую опасность представляет взаимодействие российских и зарубежных преступных групп. Появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.

В 2012 Департаментом экономической безопасности ФСБ была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой и вывозом российских алмазов за рубеж. В начале сентября прошлого года на Белорусском вокзале во время посадки в поезд Москва—Вильнюс сотрудники департамента экономической безопасности ФСБ задержали гражданина Израиля Владислава Когана.

В его личных вещах были обнаружены высококачественные алмазы стоимостью $746,4 тыс., предназначенные для вывоза из страны. А вскоре были задержаны еще два гражданина Израиля, а также трое россиян. При обысках у них было изъято большое количество алмазов, золота и различных ювелирных изделий.

В дальнейшем Московским городским судом они были признаны виновными в ряде различных преступлениях, включая покушение на контрабанду природных драгоценных камней, незаконный оборот драгоценных камней, отмывание средств, полученных незаконным путем. Алексеев, П. Е., Егоров, Е. Г. Экономика золото и алмазопромышленного комплексов в условиях переходного периода / П. Е. Алексеев, Е.Г. Егоров. — Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 2010.

Источник: studbooks.net

Какое наказание предусмотрено за незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга

Любые злодеяния, направленные на незаконный сбыт, экспорт или импорт, независимо от товарной принадлежности объектов преступного интереса, опасны тем, что создают условия, которые могут повлиять на стабильность внутреннего рынка и благополучие страны в целом. В рамках настоящей статьи будет рассмотрен вопрос о том, какая предусмотрена ответственность за незаконный сбыт/оборот драгоценных материалов, о том, в чём заключаются особенности этого деяния и какое за него полагается наказание.

Наказание за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Общие понятия

Начать стоит с того, что в силу своей рыночной стоимости драгоценные материалы (камни, металлы и т. п.) представляют огромный интерес для преступного мира, так как даже незначительный объём подобных материалов может существенно обогатить злоумышленников. В связи с этим на территории Российской Федерации действует целый ряд правил и условий по добыче и вводу в оборот вышеназванных предметов. Понятия, которые будут приведены ниже, носят достаточно обобщённый характер, поэтому следует разобрать подробнее, в чём заключаются особенности материалов по рассматриваемой теме. Для этого необходимо обратиться к положениям ФЗ № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и камнях», которые указывают что:

• драгоценные металлы – это золото, серебро и металлы платиновой группы, находящиеся в любом состоянии (самородное, аффинированное (очищенное), сырьевое);
• драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Ключевой момент в определении заключается в том, что происхождения камня должно быть только природного характера, и что искусственно созданные материалы, даже имеющие соответствующие характерные черты природных камней, к разряду драгоценных не относятся. Соответственно, право на добычу и реализацию драгметаллов и камней предоставляется на определённых условиях, с помощью выдачи специальной лицензии и включения в реестр. Свод правил и условий насчитывает множество пунктов, которые разобрать в контексте отдельно взятой статьи достаточно сложно и нецелесообразно.

Порядок проведения сделок

Порядок совершения сделок, предметом которых являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни либо жемчуг, устанавливается Правительством РФ и, соотвественно, регулируется целым рядом законов и подзаконных нормативных актов. Основными из них являются:

• Федеральный закон от 26.03.1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. 19.07.2011 г.),
• Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. 06.12.2011 г.);
• Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 года №756 (ред. от 24.08.2004 года).

Таким образом, прежде всего, при осуществлении защиты по указанному обвинению, необходимо установить — действительно ли имела место сделка с драгоценными камнями и пр., совершенная с нарушениями правил, установленными законодательством РФ и имел ли место крупный размер. Это может быть обусловлено, в том числе, незаконностью их добычи и производства. Незаконными признаются сделки, заключенные между физическими лицами.

Скупочным организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено скупать алмазное сырье, необработанный природный жемчуг, драгоценные камни и тд. Добытые и произведенные драгоценные металлы (за исключением самородков) после необходимой обработки должны поступать на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, определяется Правительством РФ.

Далее необходимо установить, какие именно драгоценные металлы или камни являются предметом конкретного преступления и относятся ли данные объекты к установленным ст. 191 УК РФ возможным предметам данного состава преступления. В этой связи необходимо отметить, что не относятся к предмету преступления (ст. 191 УК РФ) ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных камней и лом таких изделий.

Предмет преступления как совокупное понятие включает в себя: драгоценные металлы — золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений, осмий) в любом виде и состоянии; природные драгоценные камни — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде; жемчуг; Отсутствие пробирного клейма на изделии из драгоценных металлов или сертификата на ограненный камень не превращает их в предмет преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ.

Если органы предварительного следствия вменяют незаконные хранения, перевозку или пересылку, то нужно понимать, что данные преступные действия в рамках указанной ст. 191 УК РФ будут иметь место в случае, когда указанные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления или приобретены в результате заключения незаконной сделки.

Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов или камней, являющихся валютными ценностями, изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и камней, а так же лома таких изделий, не могут рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней.

Статья и ответственность

Рассматриваемое деяние может квалифицироваться в соответствии с Уголовным и Административным кодексами.

Уголовный кодекс

В рамках Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность устанавливается с учётом положений статьи 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»), которая с учётом последних редакций выглядит следующим образом:

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершённые в крупном размере, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет или без такового.
2. Те же деяния, совершённые организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет или без такового.

Как видно из положений части 1, по сути, любые действия, нарушающие установленные требования и правила, попадают под диспозицию статьи 191 УК РФ. Крупным размером, в соответствии со ссылкой законодателя, признаётся сумма в размере 2250000 рублей.

Например: Гражданин «А» занимался скупкой старой и не работающей бытовой техники, в особенности интерес он проявлял к телевизионным и компьютерным платам. Как оказалось, данный интерес был обусловлен тем, что практически каждая плата содержит в себе некоторое количество драгоценных металлов — серебра и золота, которые при использовании определённых химических соединений могут быть отделены от остального сырья и получены практически в чистом виде. Гражданин «А», понимая незаконность своих действий, переплавил все полученные вещества в небольшие слитки и продавал их в ювелирные мастерские, которые впоследствии перепродавали их своим клиентам.

Данные действия следует квалифицировать по части 1 статьи 191 УК РФ, если совершались они в крупном размере, в ином случае в действие вступает Административный кодекс. Итак, принимая во внимание всё вышеописанное, можно привести два показательных примера:

Пример 1. Гражданка «Б» в наследство от своей бабушки получила шкатулку с 10 огранёнными алмазами. Находясь в довольно трудном финансовом положении, «Б» решилась на продажу части камней, что должно было с лихвой покрыть все материальные проблемы в её жизни. Следуя рекомендации и оценке геммолога, гражданка «Б» продала камни на ювелирный завод и получила за это солидное вознаграждение.

Подобная ситуация не образует состава преступления, так как драгоценные камни уже прошли процедуру огранки и приняли товарный вид, что позволяет отнести их к ювелирному виду, а, как указано в части 1 статьи 191 УК РФ, такое состояние исключает наступление уголовной ответственности.

Пример 2. Гражданин «В», находясь в Сибири, недалеко от рудников по добыче драгоценных металлов, в командировке, отправился на рыбалку вместе со своими коллегами «Г» и «Д». В 30 км. от рудников трое рыбаков разбили лагерь.

Гражданин «В», намереваясь сделать себе лежанку под деревом, используя лопату, вырыл углубление, но случайно обнаружил небольшой свёрток, в котором находилось несколько десятков необработанных золотых слитков. Понимая, насколько высока ценность находки, гражданин «В» скрыл это от своих коллег. Вернувшись из командировки, «В» сразу же обратился в ближайший ломбард с целью перепродажи слитков. Оценщик, ранее уже привлекаемый к уголовной ответственности, обратился в полицию с заявлением на гражданина «В». Действия «В» были квалифицированы по части 1 статьи 191 УК РФ.

Административная ответственность

Рассматриваемая тема в рамках КоАП РФ связана со статьёй 19.14, положения которой выглядят следующим образом:

• на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей;
• на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
• на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Субъект преступления и правонарушения общий, это может быть как и физическое лицо, например, как в вышеописанных примерах, так и юридические лица. За совершение подобного правонарушения виновное лицо может быть подвергнуто административному штрафу в зависимости от наличия организационно-правовой формы, минимально – на 3000 рублей, максимально – до 50000 рублей.

Наказание

Наказание за незаконный оборот драгоценных камней или жемчуга зависит от того, к какой части ст. 191 УК РФ относится данное деяние.

• 5 лет принудительных работ или;
• 5 лет лишения свободы или;
• 500 тыс. руб. штрафа (либо доход за 3 года).

• 5 лет принудительных работ или;
• 7 лет лишения свободы;
• До 1 млн. руб. штрафа (либо доход за 5 лет).

Наказание выносится судом с учетом всех особенностей совершенного преступления.

Источник: astclub.ru

Статья 191 УК РФ о незаконном обороте драгметаллов

Драгоценности любимы многими не только за их красоту, но и благодаря их материальной ценности. Нередко ювелирные украшения продают и покупают с рук, что может привести к проблемам с законом, ведь происхождение таких драгоценностей неизвестно, а процесс реализации также не всегда соответствует требованиям правовых норм.

Особенности преступления

Российское законодательство требует оформлять любые сделки с ювелирными украшениями и иными драгметаллами с помощью соответствующих документов. Это требование касается не только продажи, но и дарения, перевозки и хранения таких изделий.

На практике семейные украшения передаются из поколения в поколение без каких-либо документов, но таких документов для них не было изначально. А вот купленные в ювелирном магазине вещи имеют чек, подтверждающий факт продажи. Этот чек стоит хранить.

В отношении самородков ограничения намного жёстче. Добывать их могут только лицензированные организации и в количествах, строго определённых государством. При этом их хранение и оборот частными лицами запрещён вообще. Покупать и хранить можно только обработанные ювелирные изделия и оборудование, в котором использованы драгоценные металлы. Другие виды оборота драгоценных металлов незаконны.

Государство пресекает продажу драгметаллов, потому что это угрожает экономической безопасности страны, поскольку металлы могут вывозить за границу, снижая тем самым объём золотого запаса.

Ответственность

За незаконный оборот драгметаллов могут наказать лишением свободы до 5 лет (если преступление совершено одним человеком) и до 7 лет со штрафом в сумме миллион рублей (для группы лиц). Наказание может быть мягче, если стоимость проданных металлов невелика. Драгоценные камни и жемчуг также приравниваются к драгметаллам. За их незаконную продажу действует тоже наказание.

Условия добычи и продажи драгметаллов

Добывать ценные металлы могут только лицензированные организации. Часть добытого идёт в запас государства, а остаток добывающая компания вправе реализовать, но не физическим лицам, а только предприятиям, которые производят ювелирные изделия или иным способ перерабатывают и используют драгметаллы.

Ювелирные изделия могут быть проданы частным лицам. Они их вправе перепродавать, но при оформлении официальных документов, подтверждающих переход права собственности. Даже продажа ювелирного лома (изделий, пришедших в негодность) возможна только при наличии соответствующих документов.

За сделками по продаже оборудования, содержащего драгоценные металлы, контроль менее строгий. Но официально при их продаже также нужен чек.

Другие сделки с ценными металлами и камнями – преступление. Таких нарушений закона немного, потому что рынок добычи и переработки драгоценностей довольно узкий и мошенникам в него попасть непросто. Поэтому большинство преступлений связано с кражей ювелирных украшений и их продажей в ломбарды или частным скупщикам.

Состав преступления и виды

Для определения незаконного деяния и его квалификации в рамках статьи УК РФ необходимо установить объект, предмет и субъект преступления.

Объектом незаконного оборота драгметаллов по статье 191 УК РФ является сделка купли-продажи.

Предмет – драгоценный металл или камень, который передают в ходе сделки.

Субъектом преступления в рамках 191 статьи УК РФ является лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Основаниями для признания сделки преступной являются:

• Отсутствие документов при продаже ювелирного изделия.
• Их неправильное оформление.
• Отсутствие хотя бы у одного из участников права осуществлять эту сделку.
• Должностное лицо, участвующее в сделке, превышает полномочия.
• Продаваемые предметы были приобретены незаконно.

Видами незаконного оборота драгметаллов считаются сделки (продажа и дарение), хранение и пересылка.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 804 333-66-89

Сложности квалификации незаконного оборота

Хранящиеся дома драгоценности часто не имеют чеков, подтверждающих их законную покупку. Также и передача таких вещей другим лицам не оформляется должным образом. Формально это нарушение закона, но при этом сделки не затрагивают ни чьих интересов, а значит, нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Ремонт и продажа радиоприборов, содержащих платину и золото, не считается противозаконным, поскольку количество драгоценного металла обычно невелико, а радиолюбитель не знает, в каких именно деталях оно содержится.

Однако, попытка выпаять драгметаллы из таких деталей признаётся нарушением закона. Только доказать её очень сложно, поскольку при этом нужно иметь доказательства осведомлённости нарушителя о содержании металлов в конкретных деталях прибора.

Самородки для человека, лишённого профессиональных знаний в геологии, выглядят как обычные камни. Оставив такой камень у себя, человек рискует быть привлечённым к ответственности по статье 191 УК РФ.

Нарушением закона считается хранение в ювелирных мастерских некондиционных материалов из драгметалла. Избежать наказания можно в случае изготовления из этих металлов украшения.

Как проходит расследование незаконного оборота драгметаллов?

Расследование начнут только на основании заявления потерпевшего или свидетеля незаконной сделки. Если она не ущемила ничьих интересов, то и оснований для расследования нет, так как в содеянном не усматривается состав преступления.

Ключевой элемент расследования – поиск предмета сделки. Найденные металлы или камни должны пройти экспертизу и только на основании её результатов полиция может требовать документы, подтверждающие законность сделки.

Документы также проверят на соответствие закону. Нарушение требований законодательства при их составлении также является уголовным преступлением.

На любом из этапов следствия дела могут закрыть за отсутствием состава преступления. Это возможно:

• При отказе от заявления гражданина, который его подал.
• Если драгоценности не обнаружили.
• Если изъятые ценности оказались не подлежащими специальному учёту.
• При наличии документов на данные драгметаллы и оформлении этих документов в соответствии с требованиями закона.

Только пройдя все стадии расследования, дело будет передано в суд.

Наказание

В рамках 191 статьи УК РФ за незаконный оборот драгметаллов накажут:

• Штрафом.
• Обязательными работами.
• Лишением свободы.

Для одного виновного штраф составит максимум 500 000 рублей или доход за три года. Для группы преступников – миллион или пятилетний доход.

Максимальный срок обязательных работ – 5 лет. В каждом конкретном случае суд оценит причинённый ущерб и выберет срок работ, необходимый для его возмещения.

Лишить свободы преступников-одиночек могут на пять лет, а группу преступников – на семь.

Штраф могут назначить совместно с другими видами наказания. Если ущерб признан особо крупным (превысил 1,5 миллиона рублей), то будет назначено максимальное наказание.

Источник: ruadvocate.ru