Уголовно правовая характеристика драгоценных камней и драгоценных металлов

Уголовно правовая характеристика драгоценных камней и драгоценных металлов

ISSN 2310-6794 (Online), ISSN 2072-8557 (Print)

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция / 2015 №3

Название статьи	УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА (СТ. 191 УК РФ)
Авторы	Гладких В.И.
Серия	Юриспруденция
Страницы	112 — 119
Аннотация	В статье представлен анализ состава незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, рассматриваются различные точки зрения на его квалификацию, предлагается авторское видение теории и практики применения статьи 191 УК РФ. Автором анализируется практика по указанной теме, обращается внимание на инициирование новых норм права, необходимость верного толкования и применения УК РФ. В ходе исследования указанной статьи УК РФ обнаруживаются формулировки, требующие пояснения и уточнения.
Ключевые слова	незаконный оборот, драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг, проблемы квалификации
Индекс УДК	339.19;679.87;343.2/7
DOI	10.18384/2310-6794-2015-3-112-119
Список цитируемой литературы	1. Абсолямов Р.Г. Противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2006. 2. Арзамасцев М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2001. 3. Архипова М.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. 4. Иванова А.Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. СПб., 2001. 5. Квалификация преступлений в сфере экономики: курс лекций / Под общей ред. В.И. Гладких. М., 2014. 6. Королев А.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. СПб., 2004. 7. Ларичев В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых при добыче, производстве, использовании и обращении драгоценных металлов. М., 2012. 8. Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: Вопросы теории и практики. Екатеринбург, 2002. 9. Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция. М., 1998.
Полный текст статьи	pdf
Кол-во скачиваний	45

Судебный эксперт о драгоценных камнях и драгоценных металлах

ЯНТАРЬ Состав и Свойства Календарь Камней Ювелирная Страничка✅Энциклопедия Драгоценных Камней✅

Источник: vestnik-mgou.ru

Анализ и характеристика признаков объективной стороны незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Объективная сторона преступления — это внешняя сторона поведения человека, совершившего данное преступление. Согласно ст. 191 УК РФ она характеризуется как совершение сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга.

В Уголовном кодексе законодатель использует термины «оборот» и «обращение» в качестве синонимов.

Также Федеральный закон «О драгоценных камнях и драгоценных металлах» считает термины «гражданский оборот» и «обращение» тождественными.

Диспозиция ст. 191 УК РФ предусматривает в качестве альтернативных следующие виды преступных деяний:

совершение сделок, связанных с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом в нарушение правил, установленных законодательством РФ;

незаконная пересылка этих предметов.

ФЗ «О драгоценных металлах и камнях» предусматривает следующие виды операций с данными ценностями:

действия, выражающихся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и камни (в том числе использование их в качестве залога);

изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве, их последующей переработке, обработке и использовании;

перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, в том числе транспортировка в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов и драгоценных камней.

Таким образом, уголовную ответственность влекут нарушения правил совершения операций, предусмотренных вышеназванным законом. Особенностью всех преступлений, состоящих в нарушении специальных правил, и ст. 191 УК РФ, в частности, является то, что они выражаются в нарушении не общих, а специальных правил поведения. «Наибольшую сложность при квалификации исследуемого преступления составляет то, что правовые акты, регулирующие оборот драгоценных металлов и камней в настоящее время крайне несовершенны».

Рассмотрим первый вариант преступного деяния, предусмотренного диспозицией ст. 191 УК РФ — совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом в нарушение правил, установленных законодательством РФ.

Под сделкой, согласно российскому гражданскому праву, следует понимать действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Об этом нам говорит статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 72 Конституции РФ вопросы владения, пользования и распоряжения недрами и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Законодательные органы субъектов Федерации, вправе принимать в соответствии с данным законом и иные нормативные акты, конкретизирующие его.

«Однако следует обратить внимание на то, что в диспозиции ст. 191 УК РФ речь идет о правилах, установленных федеральным законодательством, поэтому, исходя из буквального толкования данной нормы, если нарушаются правила, установленные субъектом Федерации, то состава данного преступления не будет». Виды сделок могут быть различны.

Сделка, связанная с драгоценными металлами и камнями, будет считаться совершенной в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а деяние — составлять признак объективной стороны состава предусмотренного ст. 191 УК РФ преступления в следующих случаях:

• а) сделка была совершена относительно драгоценных металлов и камней, добытых преступным путем;
• б) сделка была совершена физическим или юридическим лицом, не имеющим права на совершение подобных сделок;
• в) сделка совершена надлежащим лицом, но с превышением полномочий, данных ему законом;
• г) сделка совершена с нарушением установленной формы ее заключения.

«Нарушения правил заключения сделок, связанных с драгоценными металлами, может выражаться в заключении сделки ненадлежащим субъектом, т.е. лицом, не имеющим законного основания и разрешения (лицензии), если оно необходимо для совершения любой подобной сделки или сделки по поводу предмета, являющегося драгоценным металлом, камнем или жемчугом».

Такие сделки могут заключать только девять субъектов:

Центральный банк Российской Федерации;

коммерческие банки, специально уполномоченные Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на совершение в установленном порядке операций с драгоценными металлами;

пользователи недр — предприятия, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, которым выданы лицензии и квоты на добычу минерального сырья;

скупочные предприятия — предприятия, покупающих у физических лиц золото и серебро в виде ювелирных изделий и других бытовых изделий и в виде лома;

предприятия-заготовители — предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, занимающиеся сбором и первичной обработкой вторичного сырья;

предприятия-переработчики — предприятия, а также индивидуальные предприниматели, производящие переработку сырья с получением промежуточного продукта, подлежащего последующей переработке для получения аффинированного золота и серебра в виде слитков;

промышленные потребители — предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, использующие золото и серебро для изготовления своей продукции (включая полуфабрикаты);

9. инвесторы — предприятия, организации, учреждения (включая коммерческие банки), не относящиеся к указанным категориям, вкладывающие свои средства в приобретение слитков золота и серебра и монет из золота и серебра имеют право покупать слитки золота и серебра только у ЦБ РФ и специально уполномоченных им банков.

Все остальные юридические и физические лица прав на заключение сделок с природными драгоценными камнями не имеют. «В случае совершения ими таких сделок, при наличии других признаков состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности».

Нарушения правил заключения сделки с драгоценными металлами, образующая состав преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, выражается в совершении резидентом действий помимо тех, что разрешены законодательством. «Нарушением правил заключения сделок является и использование слитков золота и серебра в качестве средства платежа, в том числе путем осуществления операций по специальным счетам, открытым в специально уполномоченных банках, а также в расчетах за кредиты, предоставляемые коммерческими банками добывающим предприятиям».

Нарушения правил заключения сделки с драгоценными камнями, образующие состав преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ могут выражаться в совершении резидентом действий, не разрешенных законодательством.

Поэтому все остальные сделки с драгоценными камнями, не предусмотренные законодательством РФ, имеют признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.

Законодательством установлен ряд сделок с драгоценными камнями, заключение которых запрещено. Ими являются: а) совершение сделок с сырыми несортированными природными драгоценными камнями; б) продажа несертифицированных ограненных природных драгоценных камней физическим лицам; в) использование природных драгоценных камней в качестве средств платежа за кредиты, предоставляемые коммерческими банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, использующим природные драгоценные камни в производстве своей продукции.

Те же правила распространяются и на незаконный оборот драгоценных камней.

Понимание термина незаконное хранение вызывает определенные трудности, т.к. к нему относится хранение драгоценных металлов и камней, добытых не только незаконным путем но и все случаи хранения указанных ценностей, в том числе добытых или полученных законным путем, но хранящихся с нарушением правил, установленных законодательством.

«Инвентаризация, хранение, а также транспортировка слитков золота и серебра, изделий из них, не относящихся к ювелирным или бытовым, осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами».

Итак, под хранением следует понимать любые умышленные действия, как связанные с нахождением добытых незаконным путем драгоценных металлов и камней во владении лица (при себе, в тайнике, в жилище и других местах), так и хранение драгоценных металлов и камней, полученных законным путем, с нарушением установленных законодательством РФ правил. Продолжительность хранения на квалификацию не влияет.

Незаконная перевозка драгоценных металлов, камней и жемчуга состоит в любых умышленных действиях по перемещению добытых преступных путем названных ценностей при непосредственном участии виновного, независимо от способа транспортировки, а также перевозка драгоценных металлов и камней с нарушением правил, установленных законодательством, но также с обязательным личным участием перевозчика. Незаконная перевозка драгоценных металлов и камней может быть совершена открыто или с сокрытием в транспортном средстве, багаже, контейнере, особом тайнике, в одежде, в полостях человеческого тела.

Под незаконной пересылкой следует понимать «перемещение драгоценных металлов и камней посредством почтовых, багажных отправлений или иным способом, при котором они транспортируются без участия отправителя».

Данный состав следует считать формальным, т.к. исследуемый мною состав преступления последствий выше рассмотренных деяний не предусматривает.

Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ предусматривает практически для всех статей в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», включая ст. 191 УК РФ, предусматривает величину, которая является крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере. Ей признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 миллион 500 тысяч рублей. При квалификации необходимо исходить из реальной стоимости драгоценных металлов и камней, определенной геммологической и товароведческой экспертизами.

При этом следует учитывать, что совершение незаконного оборота драгоценных металлов и камней может быть разделено и по времени осуществления деяния по частям, и по видам действий.

«Содеянное виновным квалифицируется как незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга в крупном размере, если указанный размер образовался и в результате совершения нескольких незаконных сделок или нескольких случаев незаконного хранения, перевозки или пересылки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. При совершении незаконного оборота драгоценных металлов и камней группой лиц размер предмета преступления должен определяться общей стоимостью предметов оборота всех участников преступления, а не долей отдельного соучастника».

Незаконный оборот драгоценных металлов и камней, при совершении которого виновный не осознавал, что совершает деяние в крупном размере, квалифицируется как оконченное по ч. 1 ст. 191 УК РФ, содержащей основной состав преступления.

«Вместе с тем в уголовном законе не определена минимальная стоимость драгоценных металлов и камней, с уровня которой может наступать уголовная ответственность по ч. 1 ст. 191 УК РФ». Однако учитывается ставка Центрального Банка Российской Федерации.

Источник: studwood.net

Особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней – это опасное и распространенное в современной России преступление. В результате проводимых в последние годы экономических реформ происходит рост доходов россиян. Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для наших граждан раньше являлась иностранная валюта. Нестабильность валютного рынка заставляет искать новые альтернативные возможности накопления и сохранения полученных доходов. Все чаще с целью сохранения и накопления денежные средства вкладываются в драгоценные металлы и драгоценные камни.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней – это опасное и распространенное в современной России преступление. В результате проводимых в последние годы экономических реформ происходит рост доходов россиян. Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для наших граждан раньше являлась иностранная валюта. Нестабильность валютного рынка заставляет искать новые альтернативные возможности накопления и сохранения полученных доходов. Все чаще с целью сохранения и накопления денежные средства вкладываются в драгоценные металлы и драгоценные камни.
Редкость драгоценных металлов и природных драгоценных камней обуславливает их относительно неизменную высокую стоимость, что позволяет не только сохранить, но и в некоторых случаях преумножить свой капитал. Кроме того, драгоценные металлы (золото, серебро и платина) считаются «мировыми деньгами», поэтому в некоторых случаях могут выполнять функции денег, как средства платежа. Эти явления не могли остаться незамеченными организованными преступными группами и послужили толчком для активизации деятельности преступных групп, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

За последние годы произошло бурное развитие общественных отношений, развитие правоприменительной практики, произошел и рост преступлений в сфере экономики. Тем не менее, соответствующее реагирование законодателя на происходящие в обществе изменения (в том числе и в виде своевременного реформирования уголовного закона) происходило далеко не всегда. Некоторые уголовно-правовые нормы не анализировались должным образом и не пересматривались с момента их создания. В числе таких норм и норма, содержащаяся в ст. 191 УК РФ, запрещающая под угрозой уголовного наказания незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливаются сложным механизмом совершения данных преступлений: меняющимися способами совершение и сокрытия преступления, участием значительного круга лиц, преследующих общие корыстные цели, высоким уровнем коррупции, противодействием расследованию и др.; спецификой собирания, исследования и использования доказательств; трудностями в квалификации преступных действий, их неоднозначной правовой оценкой; недостаточным методическим обеспечением процесса расследования этих преступлений.

Реальные условия следственной практики, наличие высокого уровня противодействия расследованию обусловливают постановку новых более сложных, специфических задач. Появление ранее неизвестных способов совершения и сокрытия незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливает иные механизмы формирования доказательств, изменение контингента вероятных преступников, круга обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и пр. Все это влияет на эффективность существующей методики расследования и определяет потребность в решении новых задач. Пополнение имеющегося арсенала тактических средств, методов и приемов, необходимого в деятельности следователя, остается главной задачей криминалистов.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и на основании Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001 г. N 68н к драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Сложное финансовое положение на предприятиях по добыче и переработке драгоценных камней повлияло на оперативную обстановку в сфере обращения валютных ценностей. Она обострилась, и в настоящее время остается напряженной. Резко активизировалась деятельность преступных групп, коммерческих структур, скупающих похищенные бриллианты и другие драгоценные камни. Особую общественную опасность представляют факты сращивания российских и зарубежных преступных формирований. Специализируясь на контрабандном и мошенническом вывозе из страны драгоценных камней, они причиняют экономике невосполнимый материальный ущерб.

Драгоценные камни наиболее привлекательный объект преступлений, поскольку позволяет использовать их как средство накопления, обладающее высокой стоимостью, незначительным объемом, высокой степенью сохранности, и иметь свои капиталы в виде устойчивой валюты — золота и драгоценных камней.

Ослабление государственного контроля над отраслью и централизованного управления ею привели к всплеску преступности и созданию теневого сектора оборота добытых драгоценных камней. Можно констатировать, что в России существуют нелегальный (черный) рынок валютных ценностей и индустрия по их нелегальной добыче, переработке и реализации. Этот рынок контролируется организованными преступными группами, к нему проявляют интерес уголовные авторитеты, бизнесмены, коммерсанты. Нельзя отрицать участие в этом деле государственных чиновников, наличие устойчивых каналов движения валютных ценностей за рубеж.

В криминальном отношении поражены те регионы страны, где развиты добыча, производство, потребляется значительное количество драгоценных камней. Особое внимание преступников направлено на сырьевые отрасли (добыча золота, драгоценных камней, цветных и редкоземельных металлов). Одним из основных объектов внимания преступников становятся предприятия по переработке алмазосодержащего и вторичного сырья.

В структуре преступлений экономической направленности незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга составляет около 10%. В то же время преступления, связанные непосредственно с незаконным оборотом драгоценных камней, составляют не более 3-5% от общего количества преступлений, квалифицируемых по ст.191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных природных камней или жемчуга»).

Однако эти цифры не отражают всей глубины происходящих негативных процессов. Они свидетельствуют лишь о высокой латентности этих преступлений. По экспертным оценкам, ежегодно в теневой оборот попадают 25-30 тыс. карат драгоценных камней. Как правило, их значительная часть вывозится из России контрабандным путем.

В соответствии со статьей 191 УК РФ под незаконным оборотом драгоценных камней понимается совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Анализ преступлений указанной категории позволяет сделать вывод, что нарушения правил сделок с природными драгоценными камнями либо с жемчугом совершаются на всех стадиях технологического процесса: геологическая разведка, добыча, обработка и обращение драгоценных камней.

Технологическая цепочка по добыче и переработке драгоценных камней начинается с геологической разведки, и уже на этой стадии возможно хищение драгоценных камней и их поступление в незаконный оборот.

В соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» под добычей драгоценных камней понимается их извлечение из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также их сортировка, первичная классификация и первичная оценка. При этом сортировка и первичная классификация драгоценных камней является завершающей частью процесса обогащения, позволяющей на основании утвержденных коллекций типовых образцов и классификаторов выделить из извлеченного минерального сырья драгоценные камни и разделить их на отдельные сорта, соответствующие принятым на мировом рынке; а первичная оценка драгоценных камней — завершающая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке.

В Российской Федерации добыча драгоценных камней осуществляются на основании лицензий. Лицензирование пользования участками недр, содержащими драгоценные камни, проводится в соответствии с законами «О недрах», «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иными федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.

Анализ материалов уголовных дел показывает, что на этапе добычи драгоценных камней характерными правонарушениями действующего законодательства являются следующие случаи:

• передачи недропользователями драгоценного сырья по договорам о совместной деятельности;
• использование сырья в качестве средств платежа по взаиморасчетам за оказание различных видов услуг;
• уклонение от сдачи драгоценных камней государству;
• перевозка сырья неспециализированными подразделениями;

необеспечение охраны добытого драгоценного сырья.

Хищение драгоценных камней происходит уже при разработке недр. Сделать это при существующей организации добычи драгоценных камней и контроля над работниками, занятыми в этой сфере производства, не составляет особого труда.

Главная проблема расхитителей в данном случае состоит в том, чтобы вывезти похищенное из районов добычи и мест переработки в места сбыта, а затем реализовать товар. Места добычи драгоценных камней зачастую могут находиться под контролем преступных группировок, которые не допускают проникновения на данную территорию представителей конкурирующих групп. Нередко производится незаконная добыча драгоценных камней. Лица, занимающиеся этим промыслом, как правило, имеют необходимые познания, навыки, знакомы с геологоразведкой, местами залегания минералов, процессом промывки концентрата (грунта). В круг таких лиц обычно входят:

• бывшие работники соответствующих предприятий, которые знают места залегания драгоценных камней, знакомы с технологией их добычи на примитивном уровне (без использования крупной техники и оборудования);
• бывшие члены старательских артелей;
• лица, ранее судимые за валютные преступления.

Они предпочитают заброшенные рудники и участки, действуют небольшими группами, имеют в своем распоряжении соответствующий транспорт, промывочное оборудование, хорошо вооружены. Обязанности между ними четко распределены: одни занимаются добычей драгоценностей, другие промывкой, остальные ведут наблюдение на случай приближения работников милиции. При их появлении незаконно добытые валютные ценности и спецоборудование уничтожаются или выбрасываются.

Криминогенную обстановку осложняет неконтролируемый экспорт ювелирного, в том числе алмазного, сырья, значительная часть которого после обработки за рубежом в Россию не возвращается. Продолжается и вывоз за границу валютных средств в виде других драгоценных камней, что наносит крупный ущерб экономическим интересам страны.

При обращении драгоценных камней помимо рассмотренных совершаются и другие не менее опасные правонарушения и преступления. К их числу относятся взяточничество, нарушение правил сдачи государству драгоценных камней, контрабанда, уклонение от постановки на учет в налоговом органе с целью уклонения от уплаты налогов.

Стремясь обойти установленные ограничения действующего законодательства, в соответствии с которым право на осуществление деятельности по производству, использованию и обращению драгоценных камней, а также экспорту драгоценных камней дает регистрационное удостоверение государственных инспекций пробирного надзора, злоумышленники решают их путем подкупа должностных лиц. Должностные лица, уполномоченные выдавать такие документы, делают это за соответствующее денежное вознаграждение, пользуясь тем обстоятельством, что лицензия на данный вид деятельности в настоящее время отменена.

Не последнюю роль в криминализации отрасли играет коррумпированность отдельных руководителей, участие в производственных процессах посреднических коммерческих структур, в состав соучредителей которых зачастую входят их родственники, а также стремление организованных преступных групп взять под контроль наиболее прибыльные предприятия.

Преступные группировки активно проникают как на внутренний, так и на мировой рынок драгоценных камней. Анализ материалов уголовных дел и оперативной информации свидетельствует, что незаконный оборот драгоценных камней является объектом устойчивого интереса и со стороны легальных российских и иностранных финансово-экономических структур, и со стороны теневого, криминального бизнеса. Предметом преступного посягательства в большинстве случаев являются алмазы и бриллианты.

Источник: www.referat911.ru

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Портал НЭБ предлагает вам скачать или читать онлайн диссертацию (автореферат) на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» , автора Архипова Марьяна Владимировна Документ был издан в 2008 году.

Выражаем благодарность библиотеке «Российская государственная библиотека (РГБ)» за предоставленный материал.

Пожалуйста, авторизуйтесь

Вы можете добавить книгу в избранное после того, как авторизуетесь на портале. Если у вас еще нет учетной записи, то зарегистрируйтесь.

Источник: rusneb.ru

Уголовно правовая характеристика драгоценных камней и драгоценных металлов

• Загранпаспорт 453
• Ипотека 445
• Кредитование 410
• Медицинское страхование 434
• Миграционное прав 415
• Налоговое право 440
• Охрана труда 415
• Прием на работу 410
• Разное 0
• Социальное обеспечение 392

Источник: vyborprava.ru