25 июня в Москве против девелопера Олега Сухорукова было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями», сообщил РБК источник, близкий к следствию, и подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела. По версии следствия, Сухоруков, будучи подчиненным бывшего совладельца ювелирной сети «Яшма золото» Игоря Мавлянова, совершил в сговоре с ним хищение из банка «ФК Открытие» на сумму почти 1,3 млрд руб.
Об уголовном деле по факту хищения 1,3 млрд руб. у банка «Открытие» первым сегодня написало агентство «Москва». РБК направил запрос в банк.
Кто фигуранты
Сухоруков возглавлял строительную компанию «Агрострой», принадлежащую Мавлянову; по версии следствия, из нее было выведено 2,9 млрд руб. Он был генеральным директором ООО «Агрострой» и «Рамстрой», которые занимались строительством ЖК «Солнечный» в Раменском и микрорайона «Ново-Никольское» в Новой Москве. С 2015 года строительство обоих объектов заморожено.
«Яшма-золото» торговала фальшивыми бриллиантами
Учредителями и бенефициарами обеих компаний были Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Мавлянов в 2017 году объявил себя банкротом и уехал в Израиль, сейчас против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмен находится в розыске.
Олег Сухоруков находится под домашним арестом с февраля 2019 года — ранее он проходил подозреваемым по «девелоперскому» эпизоду, однако теперь к его делу добавился эпизод с хищением из банка «Открытие».
Причем здесь банк «Открытие»
Как утверждает источник РБК, знакомый с материалами дела, банк «Открытие» выступал факторинговой компанией по сделкам «Яшма золото» и других ювелирных компаний, которым «Яшма золото» поставляла изделия, — то есть посредником, который оплачивал поставщику за покупателя, а потом забирал задолженность покупателя.
В частности, одним из покупателей была ювелирная сеть «Адамас». Сейчас обе компании — «Яшма золото» и «Адамас» — проходят процедуру банкротства, а деньги в сумме свыше 1,2 млрд руб. в банк так и не вернулись.
«В банке посчитали, что сеть «Яшма золото» в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили «факторинговое колесо», то есть просто вывели деньги из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий. Банк уже заявился в оба банкротных дела как кредитор, однако едва ли удастся вернуть свои деньги», — говорит собеседник РБК.
Офшорная схема
В материалах свежего дела против Сухорукова говорится, что он «причинил правам и законным интересам ООО «Агрострой» существенный вред в виде образования кредиторской задолженности в размере более 2,9 млрд руб.». Третий источник РБК из отрасли, знакомый с бизнесом Мавлянова, утверждает, что задолженность возникла из договора поручительства, который заключил «Агрострой» с ювелирной сетью Мавлянова.
«Агрострой» в 2015 году заключил договор с «ЮД Яшма», одной из компаний ювелирной сети, выступив поручителем по займу на 2,5 млрд руб., который ювелирный дом якобы взял у компании Firand Management Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (никакого займа, возможно, не было). Согласно материалам, размещенным на сайте московского арбитражного суда, Firand Management добилась в суде признания долга ювелирного дома, но из-за несостоятельности «ЮД Яшма» долг лег на компанию-поручителя, «Агрострой».
Владелец Яшма золото Игорь Мавлянов прописался в Боброве для списания кредитов
В то же время Сбербанк, кредитовавший застройщика, обратился в суд с целью признать договор поручительства недействительным. По версии следствия, Firand Management может быть связана с самим Мавляновым, и таким образом бизнесмен просто пытался вывести свои деньги.
Другие уголовные дела Мавлянова
Игорь Мавлянов начинал свой бизнес в 1990-е, в 1998 году он зарегистрировал ювелирную сеть «Яшма золото» с собственным производством в Москве и Костроме. На сайте компании утверждалось, что к началу 2015 года сеть стала второй в России по количеству торговых точек. Однако уже с 2014 года, когда отрасль начала переживать кризис, компания оказалась в процедуре банкротства.
Сейчас против беглого бизнесмена возбуждено три уголовных дела, которые объединены в одно производство. Первым стало дело о неуплате налогов на 7 млрд руб., а с учетом штрафов и пеней эта сумма выросла до 9,8 млрд руб. По данным «Ведомостей», следствие считает, что «Яшма золото» реализовывала продукцию через фиктивные компании, которые банкротились, а неуплаченные прибыли обналичивались. Затем деньги возвращались в региональные филиалы через технические компании, а оттуда переводились за границу. Сам Мавлянов заявлял, что неуплаченные налоги к его компании не имеют никакого отношения, а уголовное дело — происки его оппонентов по бизнесу.
Второе уголовное дело связано с девелоперским бизнесом Мавлянова. Компании «Рамстрой» и «Агрострой», принадлежащие Мавлянову и его партнеру Бабеку Гасанову, продавали жилье в строящихся домах по договору долевого участия. При этом земля находилась в залоге у Сбербанка.
Как утверждает источник РБК, знакомый с бизнесом Мавлянова, гендиректор «Агростроя» Сухоруков подписал соглашение, по которому земли должны были отчуждаться в пользу третьей компании — ООО «Золотое созвездие». Однако договор не вступил в силу и был расторгнут. Сбербанк и Гасанов расценили это как попытку вывода активов и обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела. Мавлянов обращался за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову, однако, не получив поддержки, эмигрировал в Израиль. Как сообщал в феврале «Коммерсантъ», после его отъезда бывший партнер выкупил долю в бизнесе по заниженной цене — всего за 1,4 млн руб.
Стройки объектов по-прежнему заморожены, с дольщиков, по данным «Коммерсанта», собрали около 10 млрд руб., сейчас они включены в реестр кредиторов «Рамстроя» и «Агростроя».
РБК направил запрос в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ).
nttt nttttu0412u043eu0439u0434u0438u0442u0435nttt ntttu0438u043bu0438nttt nttttu0437u0430u0440u0435u0433u0438u0441u0442u0440u0438u0440u0443u0439u0442u0435u0441u044c.nttt ntt nt»>’ >
Источник: www.banki.ru
Израилю не вся «Яшма» золото
Беспрецедентное решение, как стало известно “Ъ”, принял суд Израиля, признав банкротом по заявлению Сбербанка гражданина своей страны Ицхака Мавлона, более известного в России как Игорь Мавлянов. Бывший бенефициар ювелирной сети «Яшма Золото» сбежал за границу несколько лет назад, не дожидаясь предъявления обвинений в неуплате налогов и мошенничестве и задолжав российским банкам более 20 млрд руб. Однако получение израильского подданства не защитило его от претензий кредиторов. Теперь бизнесмен, уверяющий, что у него ничего не осталось, не может покидать Землю обетованную, должен раскрыть все свои активы и регулярно отчитываться перед финансовым управляющим, являясь по первому его требованию. Через последнего банки могут попытаться оспорить сделки, с помощью которых Мавлянов-Мавлон пытался в свое время спрятать деньги.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Игоря Мавлянова кредиторы настигли в Израиле
Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ / купить фото
Решение, которое открывает новые возможности для российских банков и компаний, вынесла на днях достопочтенная судья Ирит Вайнберг-Нотовиц окружного суда города Лода Израиля в рамках процесса «Сбербанк против Ицхака Мавлона (Тель-Авив)». Само решение было принято в отсутствие сторон, но является во многом знаковым. «Ознакомившись с заявлением и приложенными к нему документами и выслушав позиции сторон, решаю: отдать приказ о взыскании активов должника, назначить официального управляющего управляющим должника, запретить должнику выезжать из страны до вынесения решения по заявлению о банкротстве против него»,— говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении “Ъ”. Отдельно госпожа Вайнберг-Нотовиц, имя которой год назад уже упоминалось в СМИ в связи с громким делом об имевшем «национальное значение» утверждении сделки о продажи компании «Хим Нир», отметила, что выезд должника из страны должна ограничить полиция Израиля.
Финансовым управляющим суд назначил некоего «советника Майкла Хинчина», которому ежемесячно с 1 декабря будет выплачиваться 500 шекелей. Перед ним или его представителями Мавлон-Мавлянов должен незамедлительно появляться по первому требованию, «когда это необходимо для расследования». Ему же бывший владелец сети «Яшма Золото» обязан в течение десяти дней предоставить «отчет о состоянии его бизнеса», то есть раскрыть активы, а также ежемесячно предоставлять отчет о доходах и расходах.
Решение достопочтенной судьи Вайнберг-Нотовиц стало логичным продолжением обращения в марте 2018 года в израильский суд представителей Сбербанка о банкротстве бывшего совладельца «Яшмы Золота».
Изначально в заявлении было отказано. По некоторым данным, это было связано с тем, что уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в 2016 году получил гражданство Израиля, став Ицхаком Мавлоном.
Однако юристы кредитного учреждения подали апелляционную жалобу, а в июне прошлого года, как рассказывал “Ъ”, Верховный суд страны принял решение направить материалы на новое рассмотрение, дав необходимые рекомендации по исследованию доказательств. Суд обязал банк предоставить ряд документов, в том числе заключение по российскому процессуальному праву, чтобы убедиться в наличии задолженности перед Сбербанком. Тогда же в банковских кругах стали говорить об открытии новых перспектив для взыскания долгов в Израиле, так как власти этого государства ранее отличались особой консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан. Однако самого решения, которое может иметь преюдиционное значение, пришлось ждать довольно долго. По словам источников “Ъ”, это было связано как с довольно долгой процедурой предоставления судье необходимых документов и их изучения, так и с введением суровых ограничительных мер в Израиле из-за пандемии COVID-19.
Как Сбербанку было разрешено преследовать совладельца «Яшмы Золота» по месту его нового гражданства
В Сбербанке “Ъ” подтвердили вынесение судом Израиля знакового для кредитного учреждения решения. «ПАО «Сбербанк» считает решение суда справедливым и законным»,— заявили в пресс-службе кредитного учреждения, подчеркнув, что банк «будет и дальше в рамках правового поля продолжать взыскание задолженности с Игоря Мавлянова до полного погашения взятых на себя обязательств». Получить комментарии самого Игоря Мавлянова “Ъ” не удалось.
Напомним, что на момент отъезда экс-совладельца «Яшмы Золота» из России общая сумма его задолженности перед банками составляла более 23 млрд руб., из которых на долю Сбербанка приходилось около 15 млрд руб. Со временем ее с помощью судебных разбирательств и взысканий удалось сократить до 9 млрд руб., а за последний год — и до 7 млрд руб.
Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк. Как сообщал “Ъ”, первому из них удалось добиться признания в США судебных решений в отношении господина Мавлянова на общую сумму 2,2 млрд руб. Однако, по некоторым данным, до ареста имущества для возврата денег дело не дошло. Между тем, как говорят эксперты в околобанковских кругах, признание банкротом Мавлона-Мавлянова в Израиле дает новые возможности для поиска его активов. В суде его представители якобы утверждали, что у мужчины ничего не осталось.
Однако есть подозрения, что он просто вывел и переоформил свои активы на родственников и знакомых. А через финансового управляющего есть шанс попробовать выявить и оспорить сделки по отчуждению средств и имущества.
Интересно, что в России воронежский суд уже давно признал Игоря Мавлянова банкротом. Более того, еще в 2017 году он был объявлен в розыск и заочно арестован Пресненским райсудом Москвы. Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся ГСУ СКР по Москве только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — недоплате в казну более 7 млрд руб.
Но позже в отношении него возбудили и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с недостроенными структурами Игоря Мавлянова ЖК и соцобъектами в столичном регионе.
- Газета «Коммерсантъ» №208 от 13.11.2020, стр. 4
- Банкротство физлиц подписаться отписаться
Источник: www.kommersant.ru
Станет ли решение Израиля по делу Сбербанка против экс-совладельца «Яшма золото» прецедентом?
—>
Верховный суд Израиля разрешил рассмотреть дело о банкротстве бывшего совладельца ювелирной компании «Яшма золото» Ицхака Мавлона, который также известен как Игорь Мавлянов, пишет газета «Коммерсантъ». Это едва ли не первый случай в истории страны, когда высшая инстанция разрешает рассмотреть дело своего гражданина по заявлению банка другой страны.
Предприниматель должен Сбербанку по невозвращенным кредитам 9 млрд рублей, а его общий долг перед российскими банками составляет 23 млрд. В России Мавлянова объявили в международный розыск, он сбежал в Израиль и сменил гражданство.
История бизнесмена-банкрота — настоящий прецедент, говорят юристы. Это сигнализирует о том, что заемщики, не выполняющие свои обязательства, больше не смогут уклоняться от погашения задолженности через смену гражданства, считает адвокат юридической компании РКТ Елена Пешкова.
Елена Пешкова адвокат юридической компании РКТ «Игорь Мавлянов взял определенные кредиты на свою группу компаний «Яшма». Группа занималась ювелирным бизнесом. С 2015 года идут дела о банкротстве всей группы компаний «Яшма». Также было возбуждено дело о банкротстве в отношении него как российского гражданина.
В рамках данного дела о банкротстве Сбербанку не удалось получить какого-то реального удовлетворения своих денежных требований, поэтому он решил искать другие пути выхода. Игорь Мавлянов переехал в Израиль и получил там гражданство.
Сбербанк в данном случае добился очень хороших, по моему мнению, успехов в достижении целей по защите кредитора — иностранного лица в чужой юрисдикции. Этот случай очень интересен, и большой успех Сбербанка — это возможность для других банков или иных кредиторов получать удовлетворение своих требований, которые появились в России, в иностранных юрисдикциях. Важно, что этот случай дошел до Верховного суда Израиля и получил должную оценку. Теперь кредиторы будут понимать, что идти в иностранную юрисдикцию можно и нужно».
В Сбербанке решение израильского суда приветствуют. Как отметил директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев, это «пример принципа экстерриториальности, когда для принятия справедливого судебного решения не существует границ». По его мнению, такой подход «позитивно сказывается на бизнес-климате».
Впрочем, прецедентом решение суда все-таки назвать нельзя, полагает президент Израильской русскоязычной адвокатской коллегии «Эли (Илья) Гервиц» Илья Гервиц.
Илья Гервиц президент Израильской русскоязычной адвокатской коллегии «Эли (Илья) Гервиц» «Речь идет не об эпохальном решении, а о продолжении довольно устойчивой политики Верховного суда Израиля по реализации в стране российских судебных решений. Особенность дела Сбербанка против Игоря Мавлянова заключается в том, что здесь имеет место не решение суда против бизнесмена, а процесс о признании его банкротом в России на основании гарантий, которые он дал принадлежащим ему компаниям. Израильский окружной суд отказал Сбербанку в открытии в Израиле процесса банкротства против Мавлянова. Верховный суд вернул дело в окружной, поэтому предположу, что Сбербанк выполнит указание израильского Верховного суда, представит экспертное заключение российских юристов, которые проведут параллель между предоставлением гарантии процессам банкротства и личной ответственностью, и после этого окружной суд откроет в Израиле процесс банкротства против Игоря Мавлянова».
Игоря Мавлянова признал банкротом Арбитражный суд Воронежа, писали «Ведомости». Речь идет о займах, которые совладелец сети «Яшма золото» получил еще в период с 2013 по 2015 годы. В России магазины «Яшма золото» давно ликвидированы, большую часть площадей заняли торговые точки другой ювелирной сети — «Красно золото».
Источник: www.bfm.ru