Яшма золото владелец кто это

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 14 лет назад 30 октября 2008.

Средний возраст ликвидированных юридических лиц для вида деятельности 47.77.2 «Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах» составляет 8 лет. Данная организация просуществовала меньше.

Организация ликвидирована 25.05.2015.

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состояло на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Екатеринбурга (код инспекции – 6671).

Регистрационный номер в ПФР: 075031089175 от 20 марта 2009 г.

Регистрационный номер в ФСС: 661520590666151 от 10 ноября 2008 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Розничная торговля ювелирными изделиями (код по ОКВЭД 52.48.22). Код указан в соответствии с версией ОКВЭД ОК 029-2001.

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

Таганрог ТВ яшма золото

36.22	Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
51.18.24	Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными камнями
51.18.25	Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями
51.47.34	Оптовая торговля ювелирными изделиями
51.52.23	Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами

показать ещё 15

Где находится ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ», юридический адрес

ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ» зарегистрировано по адресу: 620014, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 6 корп. 4, кв.5. ( показать на карте )

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителем ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ» является:

Учредитель доля стоимость с какой даты

Селезнев Сергей Борисович (ИНН: 502714304259)	100%	10 тыс. руб.	13.03.2009

Правопреемник ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ»: ООО «ЯШМА-ОРЕЛ» (ликвидир. 30.10.2019)

Кто руководит ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ»

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 13 марта 2009 г. является генеральный директор Лугинин Алексей Александрович (ИНН: 434549607641).

Лугинин Алексей Александрович также руководит еще 4 организациями:

1. ООО «ЗОЛОТАЯ ЛАВРА»
2. ООО «ДИЛЕРТАИЛ»

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Также Лугинин Алексей Александрович является учредителем 4 организаций:

1. ООО «ЗОЛОТАЯ ЛАВРА»
2. ООО «ДИЛЕРТАИЛ»

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Лица, связанные с ООО «ЯШМА ЗОЛОТО УРАЛ»

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

1. Селезнев Сергей Борисович
   (учредитель)
2. Лугинин Алексей Александрович
   (руководитель)
3. ООО «ЯШМА-ОРЕЛ» (ликвидир. 30.10.2019)
   (правопреемник)

1. ООО «СПЕКТР-ИНФО»
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель, учредитель)
2. ООО «ЗОЛОТАЯ ЛАВРА»
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель, учредитель)
3. ООО «ПКФ»ЭЛЕКТРОПРОФИЛЬ»
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель, учредитель)
4. ООО «ДИЛЕРТАИЛ»
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель, учредитель)

1. ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО»
   (Селезнев Сергей Борисович — учредитель до 31.03.2023 * )
2. ООО «АКВАМАРИН» (ликвидир. 08.05.2018)
   (Селезнев Сергей Борисович — учредитель)
3. ООО «ВЮРТ» (ликвидир. 28.12.2017)
   (Селезнев Сергей Борисович — учредитель)
4. ООО «МОРИС» (ликвидир. 31.05.2018)
   (Селезнев Сергей Борисович — учредитель)
5. ООО «РЕНЕСАНСС» (ликвидир. 07.11.2012)
   (Селезнев Сергей Борисович — учредитель)

1. ООО «ГРИФОН» (ликвидир. 28.02.2018)
   (Селезнев Сергей Борисович — учредитель; Лугинин Алексей Александрович — руководитель)
2. ООО «ЗОЛОТАЯ СИБИРЬ» (ликвидир. 10.07.2018)
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель, учредитель)
3. ООО «ЯШМА ЗОЛОТО ВОЛОГДА» (ликвидир. 16.12.2016)
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель, учредитель)
4. ООО «ЗОЛОТОЙ УРАЛ» (ликвидир. 24.05.2017)
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель)
5. ООО «ЗОЛОТОЕ КОПЫТЦЕ» (ликвидир. 16.12.2016)
   (Лугинин Алексей Александрович — руководитель)

1. Береснев Роман Дмитриевич
   (учредитель ООО «ПКФ»ЭЛЕКТРОПРОФИЛЬ»)
2. Харбердян Врам Эдвардович
   (руководитель ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО»)
3. Яковлева Елена Викторовна
   (учредитель ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО»)
4. ООО «АВАНГАРД»
   (управляющая организация до 13.11.2019 *ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО»)
5. ООО «ПОДМОСКОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
   (ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО» — учредитель до 13.12.2022 * )
6. ООО «АЛЬФА-МЕНЕДЖМЕНТ»
   (ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО» — учредитель до 19.12.2022 * )
7. Веселухин Андрей Викторович
   (руководитель до 08.10.2019 *ООО «ПКФ»ЭЛЕКТРОПРОФИЛЬ»)
8. Шпортко Андрей Васильевич
   (учредитель до 06.08.2019 *ООО «ПКФ»ЭЛЕКТРОПРОФИЛЬ»)
9. Муханов Игорь Валентинович
   (руководитель до 23.06.2023 *ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО»)
10. Селезнева Лидия Петровна
    (учредитель до 04.03.2022 *ООО «ФИРМА «КЛЕМАНСО»)

Дальнейшие связи не найдены

Источник: www.audit-it.ru

Олигархи «Яшма-золото» прописались в Боброве для списания 28 млрд руб кредитов по закону о личном банкротстве

Например, основатели известного ювелирного бренда «Яшма-золото» Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян взяли в банках кредиты на общую сумму 27,9 млрд руб (Мавлянов на 14,2 млрд, Мартиросян — 13,7 млрд). Затем они сменили московскую прописку и по документам переехали жить в провинциальный 20-тысячный город Бобров Воронежской области — в соседние квартиры аварийного дома по адресу улица Авдеева,25.

После смены прописки олигархи обратились в суд с просьбой признать их банкротами. Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил их просьбу. Несмотря на то, что среди крупнейших кредиторов есть и банки с государственным капиталом. Ювелирные олигархи фактически «похоронили» в Боброве свою долг государственному Сбербанку на 8,6 млрд. руб. Среди пострадавших также значатся банки ВТБ (5,4 млрд), Промсвязьбанк (3 млрд), Газпромбанк (1,5 млрд), «Открытие» (1,1 млрд), ТКБ (0,75 млрд).

Корреспонденты «Блокнота» отправились в Бобров, чтобы посмотреть как живут в российской глубинке миллиардеры-банкроты. Но соседи олигархов Мавлянова и Мартиросяна сказали, что впервые слышат о том, что они, согласно документов, живут рядом с ними. Ничего о них не знает и заместитель главы Бобровского района Виктор Чечелев.

— Никаких действий по уплате налогов или каких-либо других я не видел, — заявил чиновник корреспонденту «Блокнота».

В СМИ указывали, что Мавлянов и Мартиросян, вероятно, находятся в США, где владеют элитной недвижимостью в Голливуде. И, возможно, сейчас как банкроты начали жизнь с чистого листа по соседству с американскими кинозвездами.

Зачем тогда им был нужен этот Бобров? Есть подозрение, что владельцы «Яшма-золото» договорились о хитроумной юридической схеме, чтобы быстро и тихо пройти процедуру личного банкротства в провинциальном городе, подальше от Москвы.

Кстати, от действий Мавлянова и Мартиросяна пострадали не только банки. В 2016 году Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ювелирного холдинга «Яшма-золото». По версии следствия, в 2011-2012 годах они создали схему с фиктивным документооборотом и 24 фирмами-однодневками. В итоге ювелирная компания получала драгоценные металлы без уплаты налога на добавленную стоимость. А государство из-за этого потеряло около 7 миллиардов рублей.

Общая сумма претензий к ювелирным олигархам составляет около 35 миллиардов рублей (28 — от банков и 7 — от государства). Как говорится, ищите в Голливуде миллиардеров из бобровских трущоб.

Источник: bloknot-voronezh.ru

ВС Израиля разрешил Сбербанку банкротить экс-совладельца сети «Яшма Золото»

Ицхак Мавлон, известный как Игорь Мавлянов, должен российским кредитным организациям около 23 млрд руб.

Верховный суд Израиля рассмотрел апелляцию Сбербанка на отказ в признании банкротом бывшего совладельца сети «Яшма Золото» Игоря Мавлянова. По информации «Коммерсанта», до этого суд низшей инстанции не удовлетворил требования из-за того, что в 2016 году Мавлянов получил гражданство Израиля, а также сменил свои имя и фамилию на Ицхак Мавлон.

13 февраля, 14:38
25 января, 17:00
19 декабря, 16:50

«Своим постановлением Верховный суд Израиля установил, что Игорем Мавляновым были совершены действия, позволяющие признать его банкротом, – сокрытие имущества от кредиторов, уклонение от погашения задолженности и т. д.», – сообщил источник издания.

Дело направлено на новое рассмотрение в окружной суд города Лод. Ему нужно будет «убедиться в наличии задолженности и её размере перед Сбербанком, что будет достаточно для признания Мавлянова банкротом на территории Израиля».

По словам источника издания, ВС Израиля фактически вынес «преюдициальный судебный акт, который не позволит в дальнейшем нечистоплотным заёмщикам уклоняться от погашения задолженности путём смены гражданства».

Ранее Арбитражный суд Воронежской области уже признал Мавлянова банкротом. Он задолжал по кредитам более 23 млрд руб., из них около 9 млрд руб. – Сбербанку.

Вице-президент Сбербанка и директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев приветствовал решение ВС Израиля. По его словам, оно «является примером принципа экстерриториальности, когда для принятия справедливого судебного решения не существует границ».

В России экс-совладелец сети «Яшма Золото» также подвергся уголовному преследованию. Изначально главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве обвиняло его в уклонении от уплаты налогов на 7 млрд руб. Потом в деле появилась история, связанная со строительными компаниями «Рамстрой» и «Агрострой», учредителями которых являлись Мавлянов и его деловые партнёры.

Речь шла о недостроенных жилых комплексах и социальных объектах в столичном регионе. В отношении Мавлянова и неустановленных лиц возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Не дожидаясь предъявления обвинения, бизнесмен уехал в Израиль.

• Право.ru

Источник: pravo.ru