Как сделать документы на ювелирные украшения

Вы зарегистрировали юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в налоговых органах и встали на специальный на учет в Пробирной палате Российской Федерации. Что делать дальше? Какие документы нужно разработать и утвердить, чтобы не допустить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и Федерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»?

Для вновь зарегистрированных ювелирных компаний мы предлагаем приобрести пакет «Старт Ювелир». В указанный пакет входят все необходимые документы для исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона №41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в том числе анкеты с примерами заполнения для идентификации клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев.

Ювелирный магазин. Как открыть ювелирный магазин. Ювелирный бизнес

В состав пакета «Старт Ювелир» входят следующие услуги:

Обучение с выдачей свидетельства установленного образца по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (онлайн-курс).

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ входит в тройку лучших компаний, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по данным Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу.

Подключение и настройка личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу. Настройка рабочего места в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу; настройка усиленной квалифицированной электронной подписи; настройка лицензионного ключа КРИПТО ПРО CSP; настройка браузера Internet Explorer, Яндекс.Браузера, Яндекс.Спутника; регистрация специального должностного лица в личном кабинете; заполнение учетных данных в личном кабинете.

Разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовленные в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.06.2012 №667.

Разработка программы подготовки и обучения сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Это пакет документов, разработанных в соответствии с требованиями Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203.

Разработка документов для назначения на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Разработанные в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

1. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 г. №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №512н.

Разработка документов для ведения работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и постановления Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

При заказе всех вышеперечисленных услуг Заказчику бесплатно предоставляется образец отчета СДЛа о результатах внутренней проверки выполнения в организации или у индивидуального предпринимателя правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных правовых актов, содержащий сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов организации, индивидуального предпринимателя, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.

Риски легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней

Вопросы проведения операций и сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее ДМДК) регулируются Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1052 организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с ДМДК, с учетом установленных исключений, подлежат постановке на специальный учет в ФКУ «Пробирная палата России» (далее – Пробирная палата).

Кроме того, определенные категории субъектов подлежат лицензированию, в частности, субъекты, осуществляющие добычу драгоценных металлов. При этом аффинажные предприятия могут осуществлять свою деятельность только при условии их включения в перечень уполномоченных предприятий, определяемый Правительством Российской Федерации.

Сектор ДМДК является достаточно неоднородным, как по масштабам, так и по видам деятельности его участников, что отражается на существенных различиях в уровнях риска ОД/ФТ в разных сегментах рынка.

Между тем, не все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с ДМДК, относятся к субъектам законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Для сектора ДМДК характерно доминирование определенных регионов, исходя из географических, климатических и исторических факторов. Например, большинство добывающих предприятий расположены на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в то время как около 60% всех ювелирных изделий из золота и 53% всех ювелирных изделий из серебра в Российской Федерации производятся на территории Центрального федерального округа (Костромская область).

В соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Пробирная палата осуществляет полномочия по контролю за субъектами сектора ДМДК, предусмотренные указанным законом, а также ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Надзорная деятельность Пробирной палаты основывается на использовании риск-ориентированного подхода. В отношении субъектов, в деятельности которых выявлен высокий риск ОД/ФТ, уделяется повышенное внимание как при осуществлении контроль-но-надзорной деятельности, так и при организации профилактических и корректирующих мероприятий.

При осуществлении надзора за субъектами высокого риска ОД/ФТ проводятся плановые и внеплановые выездные проверки их деятельности, в случае выявления признаков преступлений соответствующие материалы направляются в правоохранительные органы.

В отношении субъектов среднего уровня риска ОД/ФТ осуществляются профилактические мероприятия, а также может осуществляться документарная проверка.

Субъекты с низким уровнем риска ОД/ФТ подлежат текущему мониторингу, при необходимости проводится адресный запрос документов.

В отношении субъектов всех категорий риска ОД/ФТ проводятся комплексные обучающие мероприятия, даются как адресные, так и обобщенные разъяснения по отдельным вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ

Источник: law115.ru

Сертификат соответствия на ювелирные украшения в Краснодаре

Обращаем Ваше внимание! Согласно статье 14 КоАП, нарушение порядка реализации продукции, то есть продажа ее без сертификата соответствия карается штрафом до 300 000 руб., а с нарушением маркировки, подлежащей обязательному подтверждению соответствия – штрафом до 1 000 000 руб. Это регламентируется статьями КоАП 14.45 и 14.46 соответственно.

Оставьте заявку на сайте и получите гарантированную скидку 10%!

Ювелирные украшения — это предмет роскоши, они могут быть выполнены из различных металлов и драгоценных камней. Целевой группой таких товаров обычно являются взрослые, хотя на рынке можно найти и украшения для детей. Достаточно получить обязательные сертификаты на детские товары. Что касается остальной части ювелирного ассортимента, вы можете пройти добровольную сертификацию, геммологическое исследование и экспертизу.

Сертификация ювелирных изделий

Целью сертификации является подтверждение того, что данный продукт безопасен для покупателей и соответствует стандартам качества. Украшения не представляют потенциальной угрозы для здоровья человека. Как следствие, в системе технических регламентов отсутствуют положения и решения ЕАЭС об обязательной оценке соответствия ювелирных изделий. Исключение составляют только браслеты из драгоценных металлов для детских часов. Они должны получить сертификат, соответствующий техническому регламенту Таможенного союза 007/2011.

Для легального производства, поставки и продажи ювелирных изделий предпринимателям могут потребоваться:

• информационные (отказные) письма, подтверждающие, что товар не включен в списки обязательной сертификации;
• добровольный сертификат качества в системе ГОСТ Р;
• заключение специалиста о соблюдении санитарно-гигиенических норм (такой документ может быть важен для потребителей, так как драгоценные металлы будут напрямую контактировать с кожей);
• заключения по результатам специализированных экспертиз и обследований (можно заказать геммологическое, пробирное или иное исследование).

Решение о получении одного или нескольких из перечисленных документов принимают сами предприниматели. Однако даже в их отсутствие закон не предусматривает никаких штрафных санкций.

Зачем нужна сертификация?

Без добровольного сертификата качества в системе ГОСТ или других документов на ювелирные изделия добиться успеха на рынке практически невозможно. В магазинах представлен огромный перечень изделий из драгоценных металлов и камней от крупных неизвестных производителей разной ценовой категории.

Только официальный документ даст возможность противостоять конкуренции:

• позволяет привлечь внимание потребителей и предпринимателей, особенно при выходе на рынок с новыми товарами;
• наличие сертификатов можно отметить при проведении рекламных и маркетинговых кампаний;
• добровольная форма также повышает общую конкурентоспособность и репутацию компании.

Для получения формы необходимо обратиться в аккредитованный центр, сдать документацию производителя, образцы продукции для лабораторных исследований. Протокол испытаний, который выдается вместе с сертификатом, подтверждает высокое качество украшения. Уточнять порядок проведения добровольной процедуры вы можете у наших специалистов.

Классификация ювелирных изделий

Основная классификация драгоценных камней связана с материалом, из которого они сделаны. Они могут изготавливаться из золота, серебра, платины, изготавливаться исключительно из драгоценных и полудрагоценных камней, из никелевого серебра. По функциональному назначению ювелир делится на:

• для личных вещей (кольца, браслеты, цепочки и др.);
• на столовых приборах из драгоценных металлов;
• для часов и браслетов;
• для декоративных изделий для курильщиков;
• для сувениров и подарочной продукции;
• другие виды товаров.

Также существует классификация по способам изготовления украшений: штамповка, филигрань, монтировка, другие способы и способы литья и формовки металла, огранки камней.

Кому нужен сертификат соответствия?

Производители, импортеры и продавцы ювелирных изделий, работающие в РФ, могут получить сертификаты и другие документы. Наличие дополнительного подтверждения качества повышает конкурентоспособность даже мелких производителей и других участников рынка. Поэтому каждая организация или предприниматель может пройти добровольный контроль качества.

Обязательная декларация ювелирных изделий и украшений

До 2010 года Постановлением Правительства РФ № 982 предусматривалось обязательное декларирование по ГОСТ Р ювелирных и галантерейных, ритуальных и ритуальных предметов, призов и монет из драгоценных металлов. На данный момент раздел 9640, в котором перечислены эти продукты, был отменен, поэтому нет необходимости получать DoC.

Проверка ювелирных изделий

Для подтверждения подлинности или других характеристик изделий из драгоценных камней и металлов вы можете запросить специальные проверки:

• физические параметры металлов и камней могут быть проверены во время технических испытаний;
• надежность и соответствие пломбы фактическому содержанию металлов может быть подтверждено в ходе контрольного обследования;
• радиологический отчет подтвердит, что показатели радионуклидов в природных металлах или камнях не превышают допустимых норм;
• геммологическое исследование подтверждает размер и важные параметры драгоценных камней;
• гигиеническое обследование, которое подтвердит соблюдение санитарно-гигиенических показателей.
• Это не полный список проверок, тестов и исследований, которые могут запросить организации и владельцы бизнеса. Подробную информацию по этим вопросам можно получить у наших специалистов.

Получение документации на ювелирные изделия

Если вам необходим добровольный сертификат соответствия на драгоценные металлы и ювелирные изделия, обратитесь за помощью к нашим специалистам. Мы разъясним требования закона к проведению процедуры, окажем помощь в подготовке документации, окажем сопровождение на всех стадиях процедуры.

С нами вы непременно добьетесь успеха на рынке ювелирной продукции! По всем возникшим вопросам обращайтесь к нашим специалистам на бесплатную консультацию.

Кому требуется подтверждение соответствия

Производителю

Для ввода в обращение и последующей реализации продукции на территории стран Евразийского экономического союза.

Импортеру

Для импорта продукции на территорию стран Евразийского экономического союза.

Продавцу

Для подтверждения безопасности и качественных характеристик продукции.

Источник: dc-cc.ru

Сертификация ювелирных изделий

Сертификация ювелирных изделий – это одна из самых востребованных услуг в области геммологии и экспертизы. Она актуальна как для юридических лиц, так и для физических.

Зачем нужна сертификация?

Любое ювелирное изделие является объектом сделок купли-продажи. И соответственно, для корректной оценки ему необходимо индивидуальное описание, включающее в себя определение вставок, их количество и качество. Именно сертификат соответствия на ювелирное изделие, выданный геммологической лабораторией, содержит в себе наиболее полную информацию о том или ином изделии

Какую информацию содержит сертификат соответствия на ювелирное изделие?
Фотографию ювелирного изделия, на которое выдан сертификат соответствия

Подробные комментарии экспертной лаборатории о факте облагораживания вставок, его типе и степени воздействия (в случае его наличия)

Полное описание центральных и боковых вставок с указанием их происхождения, количества, массы и качественных характеристик (цвет и чистота) в соответствии со стандартами сертификации

Масса сертифицируемого ювелирного изделия и указание пробы металла, из которого оно сделано, при наличии клейма

Компания «МГЦ» выдерживает нейтралитет между производителем, продавцом и покупателем, поэтому клиенты «МГЦ» могут быть уверены в объективности и независимости проводимой геммологической оценки.

Обязательными атрибутами сертификата соответствия, в том числе и на ювелирное изделие, являются подпись эксперта-геммолога, проводившего экспертизу, и печать организации, выдавшей сертификат. Также сертификат устанавливает факт соответствия ювелирного изделия или вставки требованиям стандартов на основании которых осуществляется сертификация. Этим сертификат соответствия отличается от геммологического экспертного заключения, которое является итоговым документом, отражающим результат коллегиальной работы экспертов-геммологов.

Кому необходим сертификат соответствия?

Любое ювелирное изделие является объектом сделок купли-продажи. И, соответственно, для корректной оценки ему необходимо индивидуальное описание, включающее в себя определение вставок (ограненных камней), их количество и качество. Именно сертификат соответствия на ювелирное изделие, выданный геммологической лабораторией, содержит в себе наиболее полную информацию о том или ином изделии.

Процесс сертификации ювелирных изделий состоит из этапов:

1. Заключение договора на оказание услуг по сертификации между геммологической лабораторией и клиентом на основании регистрационных документов для юридических лиц или паспорта для физических;
2. Предоставление ювелирного изделия на экспертизу (в случае наличия данных на вставки (сертификаты, бирки и т.д.), они также могут быть предоставлены для их подтверждения или опровержения в ходе экспертизы);
3. Расчет количества и массы вставок в изделии с последующей постановкой качественных характеристик цвета и чистоты, полученных в результате проведения экспертизы коллегией экспертов-геммологов;
4. Согласование результатов предварительной экспертизы с клиентом;
5. Фотографирование ювелирного изделия;
6. Занесение сертификата соответствия в электронную базу данных геммологической лаборатории.

Время, необходимое для сертификации ювелирного изделия, зависит от сложности сертифицируемого объекта – чем больше минеральных видов вставок и их размеров, тем дольше процесс сертификации.

Источник: mgc-labs.ru